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La fiscal jefe de Europa, Laura Codruta Kovesi, ya está investigando fraudes que supuestamente costaron a los contribuyentes de la UE 14.000 millones de euros; ahora quiere perseguir a los contrabandistas que socavan las sanciones contra Rusia.
La Fiscalía Europea se encarga de investigar cualquier delito que se considere que ha costado dinero a la Unión Europea, lo que a menudo significa rastrear bandas criminales internacionales y sofisticadas operaciones transfronterizas de fraude del IVA.
La oficina asumió plenos poderes solo en junio de 2021, pero cuando AFP visitó a Kovesi en su oficina de Luxemburgo el miércoles, estaba celebrando tanto la fiesta de Martisor de primavera de su Rumanía natal como la publicación del segundo informe anual de 100 páginas de la EPPO.
Las cifras son impresionantes: los 114 fiscales de la oficina tienen 1.117 investigaciones activas y han congelado fondos sospechosos por valor de 359 millones de euros (383 millones de dólares), más de siete veces el presupuesto de la organización.
Pero Kovesi todavía quiere hacer más.
La UE ha impuesto una serie de diez paquetes de sanciones económicas para castigar a Moscú por su invasión de Ucrania hace un año, y el campeón anticorrupción de 49 años quiere perseguir a las bandas que eluden las medidas para abastecer la maquinaria de guerra de Rusia.
“Esto es algo que la Comisión ya nos ha preguntado, si podemos solucionarlo. Y nuestra respuesta fue: ‘Sí, podemos hacerlo. Estamos listos para hacerlo’”, dijo a la AFP.
“Tenemos fiscales especializados. Tenemos oficinas en 22 estados miembros… Somos la única herramienta disponible en este momento a nivel europeo que puede luchar contra este tipo de criminalidad”.
Cualquier decisión de agregar rompedores de sanciones a los objetivos de la EPPO será política, tomada por los líderes de los estados miembros de la UE, no todos los cuales son grandes admiradores de la EPPO.
Kovesi llegó a la nueva autoridad judicial europea desde Rumania, donde fue la fiscal general más joven del país y la primera mujer en ocupar el cargo. Luego pasó a ser fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción.
Operación Almirante
Sus investigaciones le ganaron enemigos en el gobierno rumano, y fue despedida antes de ser reclutada para encabezar el esfuerzo antifraude de la Unión Europea.
Su nuevo trabajo, dice, está libre de interferencias políticas, y sus equipos de especialistas pueden emprender acciones judiciales en toda Europa contra bandas que aprendieron a ignorar las fronteras abiertas de Europa mucho antes que las autoridades.
Esto ha llevado a éxitos notables, como la Operación Almirante, una investigación que desmanteló una red responsable de 2.200 millones de euros en fraude del IVA.
Empezó de a poco, cuando las autoridades fiscales portuguesas pidieron ayuda para investigar una pequeña empresa que vendía teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos. Los especialistas de la EPPO finalmente descubrieron una red de fraude del IVA con puestos de avanzada en los 27 estados miembros.
Kovesi ve esto como una buena relación calidad-precio para los contribuyentes de la UE, pero no ha convencido a todo el mundo. Cinco estados miembros de la UE (Dinamarca, Suecia, Hungría, Polonia e Irlanda) se han negado a participar y no han asignado fiscales a la EPPO.
Es cautelosa de no criticar a los que se resisten, pero tiene claro que le gustaría cerrar algunos de los agujeros en su red.
“Nos gustaría trabajar con todos nuestros colegas de estos cinco estados miembros dentro de la zona EPPO, pero esta es una decisión política”, dijo.
“Pero lo que espero es que cuando lean nuestros resultados, cuando vean las ventajas que ofrece la EPPO (la velocidad de nuestra investigación, la eficiencia de nuestra investigación), espero que se convenzan de que la única solución es unirse a la EPPO”.
En algunas capitales de la UE hay una tendencia a ver el mal uso de los fondos de la UE como un fenómeno oriental, con miembros más nuevos como Bulgaria y Rumania luchando por controlar la corrupción, y Polonia y Hungría resistiendo la supremacía de la ley de la UE.
¿Corrupción patriótica?
Esto ha alimentado la oposición de los países de los Balcanes occidentales a la adhesión a la UE, estancada desde hace mucho tiempo, y la idea de acelerar el ingreso de Ucrania al bloque una vez que termine la guerra con Rusia.
Pero Kovesi rechazó la idea de que los estados del este son más corruptos, y señaló que se están llevando a cabo investigaciones generalizadas de fraude del IVA en Alemania e Italia, y dijo que ella y sus equipos ya visitaron Kiev y están listos para ayudar a Ucrania a llevar a cabo reformas para combatir la corrupción.
Pero hay otros factores que socavan la aplicación de la ley paneuropea: las rivalidades nacionales y el desdén por la burocracia de Bruselas.
“Bueno, escuché en algunos estados miembros que tienes que ser ‘patriotas’, y si robas tu dinero nacional es un problema, pero si robas dinero de la UE no es un problema porque eres un patriota”, dijo Kovesi a la AFP.
“Esta es una mentalidad equivocada, porque al final su dinero, nuestro dinero, es para todos los ciudadanos europeos. Y hay que proteger todo el dinero de todos los ciudadanos europeos”.
