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LONDRES: El socio estadounidense del intercambio global de criptomonedas Binance ha confirmado que una empresa comercial administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao, operaba como creador de mercado en su plataforma.
Reuters informó el jueves que Binance tenía acceso secreto a una cuenta bancaria perteneciente a su socio estadounidense supuestamente independiente y transfirió grandes sumas de dinero de la cuenta a la empresa comercial, Merit Peak Ltd.
«Si bien había una empresa de creación de mercado llamada Merit Peak que operaba en la plataforma Binance.US, detuvo toda actividad en la plataforma en 2021», dijo Binance.US en un tuit el jueves después de que se publicara la historia de Reuters. No dio detalles sobre cuándo cesó la actividad en 2021, ni comentó sobre el papel de Zhao en la empresa comercial.
El intercambio global de Binance no tiene licencia para operar en los Estados Unidos, pero las transferencias a Merit Peak reveladas por Reuters sugieren que Binance controlaba las finanzas de Binance.US, a pesar de decir públicamente que la entidad estadounidense es «totalmente independiente» y opera como su » socio estadounidense».
Binance transfirió más de $400 millones de la cuenta en Silvergate Bank, con sede en California, a Merit Peak entre enero y marzo de 2021, informó Reuters el jueves.
Antes de la publicación de esa historia, Binance.US había dicho a Reuters que «Merit Peak no comercializa ni proporciona ningún tipo de servicio en la plataforma Binance.US», sin dar más detalles.
Los ejecutivos de Binance.US estaban preocupados por las salidas de la cuenta de Silvergate a Merit Peak porque las transferencias se estaban realizando sin su conocimiento, según los mensajes revisados por Reuters.
Un portavoz del intercambio global de Binance, que no respondió a las preguntas de Reuters sobre el artículo del jueves, dijo al medio de noticias sobre criptomonedas CoinDesk que las transferencias eran «un problema de Binance.US».
Las actividades de los creadores de mercado de las criptoplataformas, empresas que normalmente compran y venden activos en las bolsas para aumentar los volúmenes de negociación, han sido objeto de un escrutinio creciente por parte de los reguladores financieros de EE. UU. desde el colapso de la principal bolsa FTX en noviembre.
‘TREMENDA CARGA’
Zhao no ha abordado directamente el informe, pero el viernes tuiteó «Recuerde 4», etiquetando una publicación anterior en la que enumeró sus «Qué hacer y qué no hacer» para 2023. El cuarto elemento de la lista fue «Ignorar FUD, noticias falsas, ataques», usando un acrónimo de «miedo, incertidumbre y duda» que se usa a menudo en criptografía en relación con noticias percibidas como negativas.
El día anterior al artículo de Reuters, el director de estrategia de Binance, Patrick Hillmann, dijo al Wall Street Journal y a Bloomberg que Binance esperaba pagar multas para resolver las investigaciones estadounidenses sobre la empresa. Hillmann dijo que Binance había sido creado por ingenieros de software que no estaban familiarizados con las leyes y normas sobre soborno y corrupción, lavado de dinero y sanciones económicas, pero que desde entonces se habían cerrado las «brechas» anteriores en su cumplimiento normativo.
“Es una carga tremenda”, dijo Hillmann a Bloomberg. «Solo queremos dejarlo atrás».
Hillmann no respondió a las preguntas detalladas que Reuters le envió sobre el artículo que se publicó el jueves.
A los reguladores les preocupa que algunos creadores de mercado hayan recibido un trato especial no revelado de los intercambios de criptomonedas que pueden perjudicar a los clientes.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en diciembre de otorgar «privilegios especiales» a su firma comercial Alameda Research, lo que le permitió desviar miles de millones de dólares en dinero de los clientes de FTX. Bankman-Fried se ha declarado inocente.
La quiebra en 2022 de una serie de importantes criptoempresas también ha avivado los llamados de los políticos para que se aclare mejor cómo los reguladores evalúan los vínculos entre la banca estadounidense y el sector de las criptomonedas.
En diciembre, las senadoras estadounidenses Elizabeth Warren y Tina Smith escribieron a los principales reguladores financieros, incluido el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, preguntando sobre su evaluación de los riesgos para los bancos y el sistema bancario derivados de la exposición a las criptomonedas. La carta citaba a Silvergate Capital Corp como uno de los bancos que «dependían en gran medida de sus criptoclientes».
Las acciones de Silvergate Capital Corp, la empresa matriz de Silvergate Bank, cayeron bruscamente tras el informe de Reuters, cerrando con una caída de más del 22 por ciento. Han perdido casi el 90 por ciento de su valor desde que alcanzaron un máximo histórico en noviembre de 2021.
