Embriones congelados evitarán que los acusados ​​de lavado de dinero huyan: abogado

Un abogado de la pareja de Nueva York acusada de un plan «extraordinariamente complejo» para lavar 4.500 millones de dólares en bitcoins robados argumenta en un expediente judicial que no representan un riesgo de fuga porque, entre otras cosas, quieren permanecer cerca de sus embriones congelados.

Morgan y su esposo, Ilya «Dutch» Lichtenstein, «previamente congelaron varios de sus embriones en un hospital de Nueva York en previsión de formar una familia juntos, ya que solo puede concebir a través de la fertilización in vitro porque sufre de endometriosis», dijo el abogado Samson. Enzer escribió en la presentación.

“La pareja nunca huiría del país a riesgo de perder el acceso a su capacidad de tener hijos, que estaban discutiendo tener este año hasta que sus vidas se vieron afectadas por los arrestos en este caso”, escribió Enzer.

El abogado también argumentó que Morgan, un aspirante a rapero bajo el nombre de Razzlekahn, y Lichtenstein, que tiene doble ciudadanía estadounidense y rusa, no son un riesgo de fuga, porque «ambos se quedaron en su residencia en el bajo Manhattan… incluso después de la muerte». investigación del gobierno sobre ellos en este caso» hace varios meses.

La presentación se produjo antes de la audiencia de fianza programada de la pareja en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington, DC, el lunes, cuando se espera que la jueza Beryl Howard revise las condiciones de la fianza impuestas después de que fueron arrestados el martes en su residencia. Howard ordenó el jueves que la pareja fuera transportada de la cárcel de Nueva York a Washington para esa audiencia.

Morgan, de 31 años, y Lichtenstein, de 34 años. están acusados ​​de una supuesta conspiración para lavar $ 4.5 mil millones en bitcoins que fue robado en 2016 durante el hackeo de la casa de cambio virtual Bitfinex. No están acusados ​​del hackeo en sí.

El Departamento de Justicia dijo el martes que incautó más de $ 3.6 mil millones en bitcoins vinculados a ese ataque, que supuestamente estaba en billeteras criptográficas bajo el control de la pareja. Esa es la incautación financiera individual más grande jamás realizada por el departamento.

El segundo más grande fue aproximadamente $ 2.2 mil millones confiscados por el patrimonio de Jeffry Picower, quien había sido un inversionista en el esquema Ponzi masivo dirigido por el difunto Bernie Madoff. Y el departamento incautó $1,700 millones como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido con JPMorgan Chase en relación con el caso Madoff.

En el momento de la violación de Bitfinex, el pirata informático transfirió casi 120,000 bitcoins a una billetera criptográfica a la que se descubrió que Lichtenstein tenía acceso en enero de este año, según los fiscales.

Aunque el bitcoin en esa billetera valía $ 71 millones en el momento del ataque, su valor había aumentado a más de $ 4.5 mil millones en enero.

Enzer dijo que la jueza Beryl Howell debería mantener las condiciones de fianza impuestas el martes por la jueza de la corte federal de Manhattan Debra Freeman, quien fijó una fianza de $5 millones para Lichtenstein y $3 millones para Morgan, con las condiciones de encarcelamiento domiciliario y dispositivos de monitoreo de ubicación.

Ese fallo de fianza fue bloqueado temporalmente por Howell el martes por la noche después de que los fiscales la instaran a hacerlo, argumentando que existe el riesgo de fuga.

Los fiscales en su solicitud de emergencia habían dicho que aunque las autoridades habían incautado «la mayoría de los fondos robados» del hackeo, «hay al menos 24 direcciones virtuales actuales vinculadas al hackeo». [and believed to be in the defendants’ control] para los cuales la policía no posee las claves privadas».

Esas direcciones contienen alrededor de 7500 bitcoins, «que actualmente está valorado en más de 328 millones de dólares», dijeron los fiscales.

“Los acusados ​​son ciberdelincuentes sofisticados y lavadores de dinero que presentan un grave riesgo de fuga y deben permanecer detenidos en espera de juicio”, agregaron.

Pero Enzer en su presentación a Howell dijo: «El juez Freeman decidió correctamente que el gobierno no ha cumplido con su carga de demostrar que no existen condiciones de fianza que razonablemente aseguren que la Sra. Morgan y el Sr. Lichtenstein comparecerán como se requiere para juicio adicional». procedimiento en este caso».

“Este tribunal debería respaldar los fallos de libertad bajo fianza bien razonados del juez Freeman”, escribió.

Enzer escribió que un proveedor de servicios de Internet notificó a la pareja en noviembre que los fiscales habían enviado una citación del gran jurado al proveedor «un año antes en busca de registros relacionados con ellos».

Y el 5 de enero, el abogado señaló: «El gobierno hizo que los agentes del orden público ejecutaran una orden de allanamiento en su residencia de Nueva York».

“Aunque los agentes federales incautaron los documentos de viaje del Sr. Morgan y el Sr. Lichtenstein, numerosos dispositivos electrónicos y otras propiedades de su casa el 5 de enero (y dejaron una copia de la orden que indica que se otorgó como parte de una investigación sobre un caso de dinero- conspiración de lavado y otros presuntos delitos), la pareja no tomó medidas para huir”, escribió Enzer.

El abogado de la pareja agregó que el acusado «continuó en su casa» durante las conversaciones telefónicas y por correo electrónico entre Enzer y las autoridades federales, quienes «proporcionaron un resumen escrito de su supuesta teoría de lavado de dinero relacionada con nuestros clientes».

Enzer también escribió que «la Sra. Morgan y el Sr. Lichtenstein no tienen motivos para huir para evitar las acusaciones del gobierno, ya que la denuncia del gobierno revela lagunas significativas en el caso del gobierno contra ellos, especialmente en lo que respecta a la Sra. Morgan».

«Las acusaciones de lavado de dinero en la denuncia del gobierno se basan en una serie de suposiciones e inferencias circunstanciales extraídas de una compleja red de intrincadas afirmaciones de rastreo de blockchain y criptomonedas», escribió el abogado.

Si la pareja es detenida sin derecho a fianza, argumentó Enzer, limitará severamente su capacidad de cooperar con su abogado para preparar su defensa en el juicio y representará «riesgos de salud potencialmente graves para» Morgan, quien se está recuperando de una cirugía para extirpar un bulto de su seno el 31 de enero. La endometriosis, una condición ginecológica dolorosa, es una de las principales causas de infertilidad.

Morgan también correría un mayor riesgo de contraer covid-19 si la mantuvieran encarcelada, ya que sufre de asma y “tiene daño pulmonar preexistente por un episodio anterior del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente, o MERS”, escribió el abogado.