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Un empresario británico que trabajaba para el oligarca ruso Oleg Deripaska fue arrestado en Londres luego de ser acusado por las autoridades estadounidenses de presuntamente ayudar a su jefe a evadir sanciones.
El fiscal federal del distrito sur de Nueva York dijo que Graham Bonham-Carter, de 62 años, ayudó Deripaska propiedades de servicio en EE. UU. e intentó trasladar valiosas obras de arte de Nueva York a Londres, a pesar de que el magnate estuvo sujeto a duras sanciones impuestas por el Tesoro de EE. UU. en 2018 después de que Rusia se anexionara Crimea en 2014.
“Bonham-Carter oscureció el origen de los fondos para el mantenimiento y la gestión de los lujosos activos estadounidenses de Deripaska, en violación de las sanciones internacionales”, dijo el abogado de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado.
La Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña dijo que había asegurado el arresto de Bonham-Carter luego de una solicitud de extradición de Estados Unidos. El empresario compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster antes de ser puesto en libertad bajo fianza.
En una acusación revelada el martes, las autoridades estadounidenses alegaron que Bonham-Carter trabajó para Deripaska durante casi 20 años y administró las propiedades del oligarca en el Reino Unido y Europa, incluida una casa en Belgravia Square de Londres.
Dijeron que transfirió pagos por un total de más de $ 1 millón de cuentas bancarias en Rusia a los EE. UU., para pagar el personal y el mantenimiento en las casas de Deripaska, e intentó mover el arte comprado por Deripaska de una casa de subastas en Nueva York a Londres, disfrazando a su propietario. .
Deripaska se encuentra entre un grupo de oligarcas rusos y funcionarios del gobierno que se han enfrentado a las medidas más duras impuestas a individuos por Estados Unidos en respuesta a la invasión de Crimea. Él era cargado por los fiscales estadounidenses el mes pasado por violar las sanciones al supuestamente quedarse con tres propiedades de lujo en el país.
Sus activos incluyen fábricas de automóviles rusas y productores agrícolas, así como empresas de energía y aluminio EN+ y Rusal.
A principios de este año, la Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña también congeló cuentas bancarias a nombre de Graham Bonham-Carter, citando “motivos razonables para sospechar del dinero en las cuentas. . . se derivó del lavado de fondos pertenecientes a Deripaska”.
La NCA se había asegurado previamente de que una mansión en Belgrave Square perteneciente a Deripaska y una oficina privada en Cleveland Row, cuyo valor colectivo se estima en más de 50 millones de libras esterlinas, se congelaron bajo las sanciones del Reino Unido.
“Los oligarcas que buscan evadir las sanciones dependen de profesionales calificados para ayudarlos a ocultar su verdadera propiedad de los activos y mantener sus estilos de vida”, dijo Steve Rodhouse, director general de la NCA. “Esta criminalidad explota los flujos y centros financieros globales, incluido el Reino Unido, y requiere una respuesta internacional colaborativa”.
Los fiscales estadounidenses dijeron que habían encontrado pruebas de que Bonham-Carter estaba trabajando directamente para Deripaska una vez que las sanciones entraron en vigor.
En un correo electrónico obtenido por los fiscales de junio de 2018, tres meses después de que la administración de Donald Trump anunciara medidas contra Deripaska, Bonham-Carter escribió: “Tiempos un poco difíciles para mi jefe, ya que las sanciones de los EE. UU. lo han golpeado, por lo que no es un momento ideal. ”
En otro correo electrónico de octubre de 2021, escribió: “Es[’]Todo está bien, aparte de que los bancos me siguen cerrando debido a mi afiliación con mi jefe Oleg Deripaska. . . ¡Incluso me han aconsejado que no vaya a los EE. UU., donde Oleg todavía tiene sanciones personales, ya que las autoridades sin duda me harán a un lado y el interrogatorio podría durar horas o incluso días!
Información adicional de Kate Beioley en Londres
