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Según señaló, la fuente dijo, sin dar más detalles, que la investigación se abrió el 10 de marzo de 2020 por sospecha de soborno a funcionario público extranjero, corrupción de un particular, complicidad y encubrimiento de estas acciones.
“Según una fuente judicial el sábado, la rama rusa del grupo Auchan ha estado bajo investigación judicial desde 2020, iniciada por la fiscalía financiera nacional, en particular en relación con la corrupción contra un funcionario público extranjero”, informa la agencia.
Una fuente familiarizada con el asunto confirmó a la agencia información previamente circulada por la revista Challenges de que la empresa fue allanada en 2020. La fuente también confirmó la información de la revista de que la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción, los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) interrogó a empleados actuales y anteriores de la división rusa. Según la revista, entre los que escucharon como testigos se encuentran el secretario general del grupo, el director de seguridad internacional y el exdirector de seguridad de la división rusa. El grupo Auchan dijo a la agencia que el propósito de la investigación era “esclarecer los hechos dentro de la división rusa”, pero que “no estaba dirigida contra” el grupo, que es la “víctima” en este caso y se reserva el derecho de actuar como actor civil.
“Auchan responde plenamente a las solicitudes de la justicia francesa en este caso que, recordamos, es un caso de fraude y sobreestimación del costo de los bienes que”Auchan Rusia “compra en Rusia y, por lo tanto, exclusivamente negocios rusos”, agregó el grupo.
Según Challenges, las investigaciones comenzaron luego de un artículo de marzo de 2020 en el periódico Echos en el que Alexei Zharkov, descrito como un exabogado de la división rusa, describió presuntos esquemas de corrupción. El grupo Auchan negó las afirmaciones en el artículo de Echos y dijo que Zharkov trató de «interesar a la prensa en su historia» después de que no se renovara su contrato en 2019.
Auchan Retail Russia es la división rusa de Auchan Retail (parte de Auchan Holding). La empresa ha estado operando en Rusia desde 2002 y es uno de los minoristas más grandes del país en términos de ventas. Auchan Retail Russia opera tiendas en tres formatos: hipermercados, grandes superficies y supermercados.
