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WASHINGTON: El fundador del creador de mercado de criptomonedas Gotbit fue acusado de su presunto papel en una conspiración de amplio alcance para manipular los mercados de criptomonedas en nombre de empresas clientes de criptomonedas, dijo el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Aleksei Andriunin, de 26 años, fue acusado de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico en una acusación formal sustitutiva, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dice que entre 2018 y 2024, cuando Andriunin era el director ejecutivo de la empresa, Gotbit brindó servicios de manipulación del mercado para crear un volumen de comercio artificial para múltiples empresas de criptomonedas, incluidas empresas ubicadas en los Estados Unidos.
La acusación sustitutiva también acusó a Gotbit y a dos de sus directores, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, quienes anteriormente fueron acusados en una acusación revelada el 9 de octubre.
No fue posible contactar inmediatamente con Gotbit, Andriunin, Kedrov y Jalili.
Si es declarado culpable de fraude electrónico, Andriunin enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Si es declarado culpable de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión, dijo el Departamento de Justicia.
Los fiscales federales dijeron el 9 de octubre que habían acusado a las empresas de criptomonedas Gotbit, ZM Quant, CLS Global y a los líderes y empleados de esas y otras empresas en un desmantelamiento que condujo a cuatro arrestos, acuerdos de cinco personas para declararse culpables y la incautación de más de 25 millones de dólares en criptomonedas.
