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NUEVA YORK: Changpeng Zhao, el fundador de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, debería cumplir 36 meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero, dijeron los fiscales estadounidenses en un expediente judicial el martes (23 de abril).
Zhao, que se espera que sea sentenciado el 30 de abril en Seattle, renunció como jefe de Binance en noviembre pasado, cuando él y el intercambio admitieron las violaciones, y la empresa acordó una multa de 4.320 millones de dólares.
«Dada la magnitud de la violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao y sus consecuencias, se justifica una sentencia de 36 meses superior a las pautas», dijeron los fiscales estadounidenses al tribunal de distrito estadounidense para el distrito occidental de Washington.
Las pautas federales de sentencia establecen una sentencia máxima de 18 meses de prisión para Zhao, quien había acordado no apelar contra ninguna extensión hasta esa duración. Ha estado libre en Estados Unidos bajo una fianza de 175 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses han dicho que Binance no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con grupos terroristas designados, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS.
Los fiscales dijeron que la plataforma de Binance también apoyaba la venta de materiales de abuso sexual infantil y recibía una gran parte de las ganancias del ransomware.
Zhao, comúnmente conocido como CZ, acordó pagar 50 millones de dólares y dejar de participar en Binance, que fundó en 2017.
La sanción de Binance incluyó una multa penal de 1.810 millones de dólares y una restitución de 2.510 millones de dólares.
