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El expresidente de EE. UU. y candidato presidencial republicano para 2024, Donald Trump, hace gestos sobre el levantamiento de pesas mientras habla en un evento de reclutamiento de voluntarios republicanos en Fervent, una Capilla Calvary, en Las Vegas, Nevada, el 8 de julio de 2023.
mario tama | imágenes falsas
WASHINGTON (AP) — Un hombre de Nueva Jersey a quien Donald Trump le conmutó su sentencia de prisión por ejecutar un esquema Ponzi masivo el último día de su presidencia fue acusado el miércoles de orquestar un esquema similar.
Eli Weinstein y cuatro cómplices están acusados de supervisando un nuevo esquema Ponzi que, según los fiscales, ha defraudado a 150 víctimas en más de $ 35 millones.
Weinstein ahora ha sido acusado de defraudar a los inversores tres veces.
El primero se produjo en 2013, cuando se declaró culpable de 45 cargos de fraude y asociación ilícita por robar más de 200 millones de dólares a inversores. En 2015, se declaró culpable en un segundo caso, esta vez de cometer fraude electrónico mientras estaba en juicio por el esquema Ponzi.
Weinstein había cumplido ocho años de su sentencia de prisión de 24 años cuando Trump le otorgó el indulto en 2021, como una de las 143 personas que recibieron indultos o conmutaciones durante las últimas horas de Trump en el cargo.
Su liberación de prisión coronó un costoso esfuerzo de cabildeo que reclutó a personas cercanas a Trump, incluido el abogado Alan Dershowitz, para argumentar que Weinstein nunca tuvo un juicio justo.
La campaña para lograr que Trump conceda clemencia a Weinstein fue luego objeto de una historia del New York Timesque detalla cómo los aliados de Weinstein pagaron para tener acceso a varios expertos de Trump.
El día de su conmutación, la Casa Blanca describió a Weinstein como el «padre de siete hijos y un esposo amoroso».
«Después de su liberación, tendrá un fuerte apoyo de su comunidad y miembros de su fe», dijo el comunicado oficial sobre su conmutación.
En una conferencia de prensa el miércoles en la que se anunciaron los cargos más recientes, el fiscal federal Philip R. Sellinger dijo que «Weinstein retomó justo donde lo dejó: robar millones de dólares de los inversionistas a través de una red de mentiras y engaños».
De acuerdo con la Denuncia criminalWeinstein y sus cómplices crearon fondos de inversión falsos y les dijeron a posibles inversionistas que su dinero se usaría «para invertir en negocios lucrativos que involucran, entre otras cosas, máscaras COVID-19, fórmula para bebés escasa y botiquines de primeros auxilios con destino a Ucrania».
Para ocultar su verdadera identidad y su pasado criminal, Weinstein usó el nombre de «Mike Konig» cuando se comunicaba con los inversores.
Además de los cargos penales que enfrenta Weinstein, la Comisión de Bolsa y Valores el miércoles interpuso una denuncia civil contra él y otros cinco presuntos cómplices.
«Una y otra vez, los demandados tomaron dinero de inversionistas desprevenidos para acuerdos falsos y mezclaron fondos para pagar a inversionistas anteriores para dar la falsa impresión de que estaban recibiendo ganancias reales de esos acuerdos», dijo Antonia Apps, directora de la oficina regional de Nueva York de la SEC en un comunicado el miércoles.
