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Un ex agente de alto rango del FBI ha sido acusado de violar las sanciones de Estados Unidos y participar en el lavado de dinero al trabajar para el oligarca ruso Oleg Deripaska y ayudarlo a investigar a un rival.
Charles McGonigal, quien anteriormente se desempeñó como agente especial a cargo de la contrainteligencia en la oficina del FBI en Nueva York y quien había investigado Deripaska durante su tiempo en la agencia, fue arrestado el sábado por la noche, dijo el lunes el Departamento de Justicia.
Deripaska, que hizo su fortuna en los metales, fue sancionado por primera vez por Estados Unidos en 2018, en respuesta a la anexión anterior de Rusia de la península de Crimea en Ucrania. Washington ha impuesto sanciones y restricciones de visa a varios otros ejecutivos de negocios luego del ataque a gran escala de Rusia. invasión de ucrania hace poco menos de un año, como parte de sus esfuerzos por castigar a Moscú y limitar sus lazos financieros con el resto del mundo.
Deripaska es uno de los pocos oligarcas que se ha pronunciado en contra de la invasión de Ucrania por parte de Putin, a la que ha calificado de «locura» y un «error colosal», incluso evitando criticar directamente al presidente ruso.
Pero sus enfrentamientos con el Kremlin por la guerra han hecho poco para reparar su larga y hostil relación con las autoridades occidentales.
“Los oligarcas rusos como Oleg Deripaska ejercen una influencia maligna global en nombre del Kremlin y están asociados con actos de soborno, extorsión y violencia”, dijo Michael Driscoll, subdirector a cargo del FBI.
Un representante de Deripaska no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
McGonigal, quien se retiró del FBI en 2018 después de 22 años en la agencia, acordó en 2021 “investigar a un oligarca ruso rival a cambio de pagos ocultos de Deripaska”, alegó el Departamento de Justicia el lunes.
El hombre de 54 años trabajó para el oligarca sancionado tanto a través de un bufete de abogados como directamente, dijeron los fiscales, y le pagaron decenas de miles de dólares por sus servicios, alegaron.
Mientras aún trabajaba como agente del FBI, McGonigal también acordó ayudar a la hija de un presunto oficial de inteligencia ruso a obtener una pasantía en el Departamento de Policía de Nueva York, agregaron los fiscales.
Sergey Shestakov, un exdiplomático ruso de 69 años convertido en ciudadano estadounidense, fue acusado junto con McGonigal de ayudar a Deripaska. El dúo intentó que se levantaran las sanciones contra el oligarca en 2019, dijeron los fiscales.
Shestakov, que era un diplomático con base en Nueva York para la Rusia soviética y postsoviética, se había quedado en los EE. UU. para trabajar como intérprete de ruso en los tribunales federales.
“Ambos trabajaron previamente con Deripaska para intentar que se eliminaran sus sanciones y, como servidores públicos, deberían haberlo sabido mejor”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Si es declarado culpable, McGonigal podría enfrentar un máximo de 80 años de prisión, mientras que Shestakov podría enfrentar 85 años. Los abogados de McGonigal y Shestakov no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
McGonigal fue acusado por separado por el Departamento de Justicia por supuestamente aceptar $ 225,000 en efectivo mientras era empleado del FBI de un individuo nacido en Albania que tenía intereses comerciales en Europa y que había sido empleado del servicio de inteligencia exterior de su país natal.
Las autoridades estadounidenses acusaron a Deripaska y sus asociados en septiembre de violando sancionesmientras que Ekaterina Voronina, la novia de Deripaska, fue acusada de hacer declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando intentaba ingresar al país para dar a luz al hijo de la pareja.
Graham Bonham-Carter, un empresario británico que trabajaba para Deripaska, fue detenido en Londres el mes siguiente, luego de ser acusado por las autoridades estadounidenses de presuntamente ayudar a su jefe a evadir sanciones.
Deripaska se enfrenta a procesos judiciales separados en el Reino Unido, donde se le acusa de desacato al tribunal.
