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NUEVA YORK: Un ex banquero de inversiones de Deutsche Bank AG fue acusado en una acusación formal revelada el martes por apropiación indebida de fondos de inversores a los que cortejó con promesas de grandes ganancias del comercio de criptomonedas.
Rashawn Russell, de 27 años, de Brooklyn, solicitó inversiones a amigos y colegas, pero usó los fondos para juegos de azar y otros gastos personales, dijeron los fiscales federales.
Según la acusación, Russell les dijo a los posibles inversionistas que era un corredor con licencia que trabajaba en la banca de inversión y que podía ayudarlos a obtener grandes rendimientos, a veces garantizados, de R3, un fondo de criptomonedas que afirmaba administrar.
Los fiscales dijeron que Russell transfirió algunos fondos a una cuenta comercial, pero desvió el resto y envió documentación falsa a los inversores sobre cómo estaba su dinero.
Russell, arrestado el lunes en Brooklyn luego de ser acusado en una acusación sellada el jueves pasado, enfrenta un cargo de fraude electrónico por un plan que, según los fiscales, se desarrolló entre noviembre de 2020 y agosto de 2022. Un abogado de Russell no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. .
Según la acusación, Russell fue banquero de inversiones desde julio de 2018 hasta noviembre de 2021 en una institución financiera que no se identifica en el documento. Su perfil de LinkedIn indica que se convirtió en analista de banca de inversión de Deutsche Bank en julio de 2018 y fue ascendido a asociado en julio de 2020.
Los fiscales y reguladores de EE. UU. han estado trabajando para tomar medidas enérgicas contra el fraude que involucra activos digitales.
«Russell convirtió la demanda de inversiones en criptomonedas en un esquema para defraudar a numerosos inversores», dijo en un comunicado Breon Peace, el fiscal estadounidense en Brooklyn.
Deutsche Bank dijo en un comunicado que si bien no haría comentarios sobre un procedimiento legal en curso, «apoya regularmente los esfuerzos de supervisión regulatoria y de aplicación de la ley, incluida la respuesta adecuada y la cooperación con investigaciones y procedimientos autorizados».
