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NUEVA YORK (AP) — Dos exbanqueros de Goldman Sachs buscaron el consejo de un maestro de feng shui en 2016 sobre cómo manejar una investigación estadounidense sobre el saqueo de fondos del fondo soberano de riqueza 1MDB de Malasia, testificó el martes uno de los banqueros, Tim Leissner.
Leissner es el testigo principal de los fiscales en el juicio de la corte federal de Brooklyn de Roger Ng, de 49 años, quien se declaró inocente de los cargos de conspiración para lavar dinero y violar una ley antisoborno. Leissner, de 52 años, se declaró culpable de cargos similares en 2018 y acordó cooperar con el gobierno.
Leissner testificó que después de que el FBI le entregó una citación en febrero de 2016, Ng y su esposa, Hwee Bin Lim, sugirieron que consultara a un maestro de feng shui en el que confiaban para preguntarles si «estarían en problemas».
Ng había dejado Goldman en 2014, dijo Leissner.
Los cargos se derivan de uno de los mayores escándalos financieros de la historia. Los fiscales dicen que Goldman entre 2009 y 2014 recaudó $6500 millones para 1MDB a través de la venta de bonos y ganó $600 millones en honorarios, pero esos $4500 millones se desviaron a funcionarios, banqueros y sus asociados a través de sobornos y comisiones ilegales.
Leissner testificó que él y Ng jugaron un papel clave en ese esquema y que él personalmente transfirió $35 millones en sobornos a Ng, el principal banquero de Goldman para Malasia. Leissner supervisó el equipo del sudeste asiático de la empresa.
Dijo el martes que Ng y Lim asistieron a su reunión con el maestro de feng shui en un hotel de Hong Kong, donde el maestro dijo que tendría problemas con las autoridades durante los próximos cinco años, pero que los problemas se resolverían más tarde.
«Estaba en pánico», dijo Leissner. «Sintieron que esto me daría consuelo y querían mostrar su apoyo».
Al final de la reunión, Leissner dijo que él, Ng y Lim inventaron una «historia de tapadera» que involucraba a la entonces esposa de Lim y Leissner, Judy Chan, para justificar los $35 millones en fondos.
El testimonio podría resultar problemático para Ng, quien argumentó que el dinero que los fiscales llaman ganancias obtenidas ilícitamente en realidad se derivó de una empresa comercial legítima entre las esposas de los dos hombres.
El abogado de Ng ha dicho que no desempeñó ningún papel en el plan más allá de presentarle a Leissner a un intermediario cercano al gobierno de Malasia, y dice que Ng advirtió más tarde a Goldman que no confiara en el intermediario.
Se espera que los abogados de Ng llamen a Lim para que testifique en defensa de su marido. Comenzaron a interrogar a Leissner, quien ya testificó durante cinco días completos, el jueves por la mañana.
Goldman en 2020 pagó una multa de casi $ 3 mil millones y dispuso que su unidad de Malasia se declarara culpable en un tribunal de EE. UU.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Editado por Noeleen Walder y Richard Chang)
