Ex policía de Nueva York se declara culpable de conspiración para fraude de fondos de divisas

El ex oficial de policía de la ciudad de Nueva York Jason Rodríguez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con su papel como director de operaciones de un fondo de inversión en divisas, dijeron los fiscales en un comunicado el jueves.

Rodríguez, de 38 años, fue acusado formalmente en un tribunal federal de Brooklyn en febrero después de mentir a los inversores y perder la mayor parte de los 4,8 millones de dólares depositados en su fondo de inversión en forex, Technical Trading Team. Hasta la fecha, aproximadamente 3,5 millones de dólares de esos fondos no han sido devueltos a los inversores, según la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York.

«El acusado engañó a inversores minoristas para que invirtieran en su empresa basándose en falsas promesas de que invertiría su dinero de acuerdo con barreras claras y que había abandonado la policía de Nueva York debido a su éxito como comerciante», dijo Breon Pace, fiscal federal de la Distrito Este de Nueva York, dijo. «En realidad, no había barreras de seguridad, renunció a la policía de Nueva York en desgracia y perdió la mayor parte del dinero, infligiendo daños sustanciales a sus víctimas».

Rodríguez aseguró falsamente a los inversores que si la empresa perdía dinero, podría devolverles el dinero a través de una «cuenta de reserva para pérdidas» y que no arriesgaría más del 1% de los activos bajo gestión en una sola operación.

«[Rodriguez] También se apropió indebidamente de cientos de miles de dólares que utilizó para pagar alquileres de automóviles de lujo, viajes y otros gastos», dijo Peace en febrero después de la acusación.

Rodríguez sirvió como oficial de policía de Nueva York durante aproximadamente siete años antes de declararse culpable de un delito menor y renunciar. Luego estableció el fondo TTT en 2020 junto con el director ejecutivo Edwin Carrion.

Registros judiciales anteriores muestran que Carrión se declaró culpable del plan en enero. Aún no ha sido sentenciado en el caso.

El Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos En 2023, presentó una demanda civil contra TTT, Rodríguez y Carrión en un tribunal federal de Brooklyn, acusándolos de hacer «declaraciones falsas y engañosas sobre su historial de inversiones y la seguridad de invertir el fondo de TTT a los participantes y participantes potenciales».

La demanda también alega que después de perder más de $3 millones, Rodríguez y Carrión aseguraron a los inversionistas que podrían recuperar las pérdidas utilizando algoritmos comerciales basados ​​en inteligencia artificial.

La demanda fue suspendida en marzo por el juez de distrito Ramón E. Reyes, Jr.

— Dan Mangan de CNBC contribuyó a este informe.