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NUEVA YORK: Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase Global Inc, fue sentenciado el martes a dos años de prisión en lo que los fiscales estadounidenses han calificado como el primer caso de tráfico de información privilegiada que involucra criptomonedas.
La jueza federal de distrito Loretta Preska condenó a Ishan Wahi, de 32 años, en un tribunal federal de Manhattan después de que el acusado se declarara culpable en febrero de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Es uno de varios casos de alto perfil relacionados con criptomonedas presentados por fiscales estadounidenses en Nueva York, incluido uno contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, quien se declaró inocente.
Los fiscales han dicho que Wahi compartió información confidencial con su hermano Nikhil y su amigo Sameer Ramani sobre qué activos digitales se incluirían en Coinbase, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo.
El aviso permitió a los tres hombres ganar $ 1.5 millones al intercambiar 55 activos digitales antes de los anuncios de cotización entre junio de 2021 y abril de 2022, según los fiscales.
Nikhil Wahi se declaró culpable en septiembre de un cargo de conspiración de fraude electrónico y en enero fue sentenciado a 10 meses de prisión. Ramani sigue prófugo.
Ishan Wahi había pedido una sentencia no mayor que la de su hermano, citando otros casos de uso de información privilegiada que resultaron en poco o ningún tiempo en prisión.
Los fiscales habían pedido que Ishan Wahi pasara más de tres años en prisión para disuadir a otros expertos en criptomonedas de hacer un mal uso de la información corporativa.
Los fiscales pueden acusar de fraude en los casos en que se utilizó el engaño para buscar ganancias financieras, independientemente del tipo de activo involucrado. Esto le da al Departamento de Justicia de los EE. UU. más libertad para perseguir las irregularidades relacionadas con las criptomonedas que su contraparte civil, la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., que se limita a vigilar los mercados de valores.
La SEC ha argumentado en demandas, incluida una que presentó contra Ishan y Nikhil Wahi por sus transacciones, que muchos activos digitales son valores. Ishan Wahi y la SEC llegaron a un acuerdo en principio para resolver las reclamaciones, mientras que Nikhil Wahi y la SEC también están en conversaciones para llegar a un acuerdo, según muestran los documentos judiciales.
Coinbase ha dicho que no enumera ningún valor.
