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El uso de monedas digitales por parte de Venezuela, que se espera que aumente después de que Estados Unidos ordenara la liquidación de los acuerdos petroleros con el país sancionado antes del 31 de mayo, requerirá un mayor escrutinio por parte de los reguladores y las fuerzas del orden, dijeron expertos el lunes.
La petrolera estatal venezolana, PDVSA, planea aumentar las transacciones en criptomonedas para sus exportaciones de crudo y combustible a medida que Estados Unidos vuelve a imponer sanciones petroleras al país, dijeron fuentes a Reuters a principios de este mes. No está claro si los pagos en moneda digital Tether por parte de PDVSA serán el objetivo de Washington a partir del 1 de junio.
El político opositor venezolano Leopoldo López y el experto Kristofer Doucette presentaron el lunes un informe que detalla las transacciones desde que el presidente venezolano Nicolás Maduro asumió el cargo. Los gobiernos democráticos deberían contrarrestar sus intentos de «explotar las criptomonedas para mover ganancias ilícitas al sistema financiero internacional», según el informe.
«Deben crearse estructuras para combatir este tipo de lavado de dinero», dijo Doucette, líder de seguridad nacional de Chainalysis, un proveedor con sede en Nueva York de investigación y software para gobiernos, bolsas, bancos y compañías de seguros para garantizar transacciones seguras con criptomonedas.
La tecnología para las transacciones digitales está cambiando rápidamente y las transacciones están creciendo rápidamente en regiones en desarrollo, incluidas América Latina y África, beneficiando a personas sin acceso al sistema bancario. Pero algunos gobiernos corruptos están avanzando más rápido, lo que dificulta prevenir el fraude, dijeron los expertos.
Doucette y Sigal Mandelker, abogada que trabajó anteriormente en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijeron durante una conferencia organizada por el Wilson Center en Washington que la administración estadounidense está haciendo esfuerzos para aumentar la regulación y alentar a otros países a mejorar la supervisión.
