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Los retiros de clientes aumentaron el domingo pasado después de que Changpeng Zhao, director ejecutivo del gigante criptoexchange Binance, dijo que Binance vendería toda su participación en el token digital de FTX, por un valor de al menos 580 millones de dólares, «debido a revelaciones recientes». Cuatro días antes, el medio de noticias CoinDesk informó que gran parte de los 14.600 millones de dólares estadounidenses en activos de Alameda estaban en el token.
Ese domingo, Bankman-Fried se reunió con varios ejecutivos en la capital de Bahamas, Nassau, para calcular cuánto financiamiento externo necesitaba para cubrir el déficit de FTX, dijeron las dos personas con conocimiento de las finanzas de FTX.
Bankman-Fried confirmó a Reuters que la reunión se llevó a cabo.
Bankman-Fried mostró varias hojas de cálculo a los jefes de los equipos regulatorios y legales de la compañía que revelaron que FTX había movido cerca de US$10 mil millones en fondos de clientes de FTX a Alameda, dijeron las dos personas. Las hojas de cálculo mostraban cuánto dinero prestó FTX a Alameda y para qué se usó, dijeron.
Los documentos mostraron que entre US$1.000 millones y US$2.000 millones de estos fondos no se contabilizaron entre los activos de Alameda, dijeron las fuentes. Las hojas de cálculo no indican dónde se movió este dinero, y las fuentes dijeron que no saben qué pasó con él.
En un examen posterior, los equipos legales y financieros de FTX también se enteraron de que Bankman-Fried implementó lo que las dos personas describieron como una «puerta trasera» en el sistema de contabilidad de FTX, que se creó con un software personalizado.
Dijeron que la «puerta trasera» permitía a Bankman-Fried ejecutar comandos que podían alterar los registros financieros de la empresa sin alertar a otras personas, incluidos los auditores externos. Esta configuración significó que el movimiento de los US $ 10 mil millones en fondos a Alameda no desencadenó el cumplimiento interno o las señales de alerta contables en FTX, dijeron.
En su mensaje de texto a Reuters, Bankman-Fried negó haber implementado una «puerta trasera».
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando el manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX.com, así como sus actividades de criptopréstamo, dijo a Reuters una fuente con conocimiento de la investigación el miércoles. El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también están investigando, dijo la fuente.
La quiebra de FTX marcó un cambio sorprendente para Bankman-Fried. El joven de 30 años había establecido FTX en 2019 y lo llevó a convertirse en uno de los mayores intercambios de criptomonedas, acumulando una fortuna personal estimada en casi 17.000 millones de dólares. FTX se valoró en enero en 32.000 millones de dólares, con inversores como SoftBank y BlackRock.
La crisis ha repercutido en el mundo de las criptomonedas, con la caída en picado del precio de las principales monedas. Y el colapso de FTX está generando comparaciones con los principales colapsos comerciales anteriores.
El viernes, FTX dijo que había entregado el control de la empresa a John J Ray III, el especialista en reestructuración que manejó la liquidación de Enron Corp, una de las mayores quiebras de la historia.
