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Centro de Estudios de la Corrupción y el Crimen Organizado OCCRP, así como publicaciones kloop (Kirguistán) y Vlast el miércoles 19 de enero, los resultados de una investigación sobre cómo el primer presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev controla los bienes que se le atribuyen.
Los periodistas afirman que supuestamente administra bancos, hoteles y un lujoso jet privado a través de una red de fundaciones que informan solo a Elbasy.
Aspectos destacados de la investigación
Como se señala en la publicación, los medios de comunicación kazajos «cubren con entusiasmo las buenas obras de las numerosas fundaciones caritativas de Nazarbayev».
“Pero los fondos también cumplen otra función: administran miles de millones de dólares en activos.
Estos son hoteles de lujo, bancos, fábricas, almacenes y otros activos con un valor de al menos $ 8 mil millones.
Nazarbayev no posee formalmente estas riquezas, pero él, siendo el fundador de los fondos, las controla”, dice el texto.
Según los abogados, supuestamente es Elbasy quien toma las decisiones finales en relación con las actividades de las fundaciones, incluida la venta o transferencia de activos. Los fondos no publican informes anuales y algunos activos se esconden detrás de estructuras comerciales no transparentes en el exterior. No está claro dónde se colocan estos fondos y qué pasará con ellos ante las convulsiones políticas y sociales, afirman los medios.
“Un jet privado valorado en más de 100 millones de dólares, bancos y canales de televisión. Miles de millones de dólares en efectivo. Algunos de los hoteles más lujosos de Kazajstán, muchos centros comerciales y un campo de golf. Entre los objetos menos destacables: almacenes, una fábrica de pasta. Durante un tiempo, incluso hubo una empresa de jardinería en esa lista.
Parte de los activos quedaron bajo el control de los fondos de Nazarbayev (algunos todavía son de propiedad conjunta) de los oligarcas, que deben su riqueza al capitalismo de compinches que se desarrolló durante su gobierno. Algunas de las empresas privadas adquiridas posteriormente por los fondos recibieron financiación del gobierno de Kazajstán. Ahora los fondos de Nazarbayev controlan más empresas que muchos conglomerados internacionales”, dicen las publicaciones.
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Los periodistas dijeron que estudiaron documentos corporativos en diferentes países e inventaron una imagen de la enorme fortuna de Nazarbayev. Algunos de estos datos eran de dominio público, pero nadie había escrito previamente sobre los activos secretos del expresidente, en parte porque criticar a Elbasy es un negocio peligroso, señalaron.
Estas investigaciones muestran las consecuencias de la corrupción y la desigualdad que reinó en el país tras su salida de la URSS a principios de los 90, aseguran los periodistas.
“Durante los largos años del gobierno de Nazarbayev, el comercio de recursos naturales tuvo poco efecto en el nivel de vida de la mayoría de los kazajos. Pero al mismo tiempo, se ha formado un estrecho círculo de multimillonarios, incluidos miembros de la familia del presidente y funcionarios cercanos a él.
La situación se mantuvo prácticamente sin cambios incluso después de que Nazarbayev dejó la presidencia en 2019 y encabezó el Consejo de Seguridad Nacional, nombrando a Kassym-Jomart Tokayev como su sucesor.
Esto explica por qué las protestas contra el aumento de los precios del gas licuado que comenzaron a principios de 2022 en el oeste de Kazajstán se convirtieron rápidamente en un descontento masivo en todo el país: la gente exigía cambios políticos y tenía quejas contra una persona específica. La multitud gritaba: «¡Viejo, vete!» – y una foto del monumento derribado a Nazarbayev se difundió en las redes sociales ”, recordaron los investigadores.
“La pregunta sigue siendo qué pasará con sus miles de millones”
Nazarbayev no apareció en público durante los disturbios; los medios sugirieron que había perdido influencia política. Sin embargo, la ley «Sobre el Primer Presidente de la República de Kazajstán – el Líder de la Nación» le otorga amplios privilegios personales. El artículo 3 dice en parte:
“El primer presidente de la República de Kazajstán, Elbasy, tiene inmunidad.
No puede ser considerado responsable de las acciones cometidas durante el período de ejercicio de sus poderes.
No puede ser detenido, arrestado y mantenido bajo custodia, registrado, interrogado o registrado personalmente.
La inviolabilidad se extiende a todos los bienes pertenecientes al primer presidente sobre la base de la propiedad privada.
La inviolabilidad también se extiende a los bienes pertenecientes a la Fundación del Primer Presidente de la República de Kazajstán y otras entidades legales establecidas por ella.
Agregamos que en Kazajstán crearon petición exigiendo privar a Nazarbayev de la inmunidad.
¿Qué fondos creó Nazarbayev?
El expresidente fundó la Fundación Nazarbayev y la Fundación Nursultan Nazarbayev como fundaciones privadas en 2009 y 2010 respectivamente. Y dos fondos más, «Fondo Demeu» (traducido como «apoyo») y «Fondo Elbasy», en 2013 y 2021.
“Debido a que los fondos tienen nombres y actividades similares, es difícil entenderlos. Algunas organizaciones no tienen sitios web en absoluto, y las que sí crean confusión: por ejemplo, durante algún tiempo el sitio web de la “Fundación del Primer Presidente” redirigió automáticamente a los usuarios a la página de la “Fundación Nursultan Nazarbayev” con la fecha de fundación incorrecta, que en realidad pertenece a la primera fundación.
Las fundaciones Demeu y Elbasy, al parecer, no realizan actividades públicas. Sin embargo, otras organizaciones están impulsando activamente sus proyectos educativos, sociales y patrióticos. El país también lanzó una red de escuelas secundarias, que se denominó Escuelas Intelectuales Nazarbayev (NIS).
Todas estas instituciones educativas están generosamente patrocinadas por el estado: se les asignaron alrededor de $ 5 mil millones entre 2010 y 2021. Para el presupuesto educativo del país, esta es una cantidad desproporcionadamente grande, a pesar de que solo una pequeña parte de los estudiantes y escolares kazajos estudian en estas instituciones.
Muy a menudo, las universidades crean fondos educativos para recibir dinero de los patrocinadores a través de ellos, invertirlos y gastar las ganancias en sus propias necesidades. A diferencia de otros fondos similares, el Fondo Nazarbayev no pertenece a las instituciones educativas para las que fue creado. Esta es una organización privada que Nursultan Nazarbayev creó y controla personalmente. Al mismo tiempo, la red de escuelas y la universidad tienen sus propios «fondos de desarrollo» corporativos, que ellos mismos administran.
El Fondo Nazarbayev no tiene un sitio web, no publica informes y no informa cuánto dinero recibe de patrocinadores externos o del propio Nazarbayev ”, sigue el material.
Los periodistas contactaron a Aslan Sarinzhipov, presidente del directorio del fondo, quien les entregó un documento oficial, del cual se desprende que para 2019 la organización recibió $1 mil millones de patrocinadores y ganó $200 millones de inversiones.
Al mismo tiempo, Sarinzhipov indicó en una carta que durante los 10 años desde su creación, la fundación ha destinado $46,5 millones para actividades de investigación, equipos de laboratorio, asistencia a estudiantes y otros fines educativos.
Los medios también señalaron un caso de financiación transparente del fondo: según el informe financiero de Eurasian Natural Resources Corporation (una empresa minera internacional, una parte importante de la cual está controlada por oligarcas que se enriquecieron con Nazarbayev), en 2011 envió el fondo $ 98 millones.
El Fondo Nazarbayev nació en 2009 pero no realizó inversiones visibles hasta 2019, cuando Nazarbayev dejó la presidencia.
La investigación dice que en ese momento, dos fondos propiedad de NIS y la universidad habían creado el holding de inversión Pioneer Capital Invest y, a través de él, compraron el banco kazajo ExpoCredit por $ 30 millones.
esquema de control de activos
Luego, el Fondo Nazarbayev se hizo cargo del 75% de Pioneer Capital. A los fundadores originales solo les quedaba una cuarta parte de la empresa (se desconoce en qué condiciones el fondo recibió su participación). Más tarde, las acciones volvieron a cambiar: en julio de 2021, Nazarbayev Fund tiene el 62% de la participación total en la empresa.
“Con tal apoyo, Pioneer Capital comenzó a invertir activamente en varias empresas, incluida la compra de un gran acreedor kazajo, Tsesnabank. Este banco era de la familia Adilbek Dzhaksybekovquien anteriormente encabezó Administración Presidencial. El banco estaba mal administrado, por lo que el gobierno tuvo que rescatarlo.
Después de eso, Pioneer Capital adquirió varios bancos más, operadores móviles, una plataforma de comercio en línea, almacenes, centros comerciales e incluso una fábrica de pasta.
Hasta la fecha, los activos de Pioneer Capital están valorados en 7800 millones de dólares, incluidos bonos del Tesoro de EE. UU., bonos del gobierno de Kirguistán y Kazajstán y 3400 millones de dólares en efectivo. En 2020, la ganancia del fondo ascendió a más de $500 millones”, dicen los medios.
En respuesta a las preguntas de los periodistas, Sarinzhipov escribió que el Fondo Nazarbayev es un «fondo de dotación clásico, creado por analogía con los mejores modelos internacionales». Señaló que Nazarbayev no posee estos activos y bajo ninguna circunstancia puede retirar dinero de las cuentas de la organización.
La fundación proporcionó a los periodistas una carta que en realidad establece que su único propósito es patrocinar una misión educativa. Sin embargo, el documento también establece que el primer presidente del principal órgano de gobierno, la Junta Suprema de Síndicos, es Nursultan Nazarbayev; es él quien controla el fondo, incluido el contenido mismo de la carta.
Sarinzhipov no respondió a una pregunta sobre qué impediría a Nazarbayev sacar los activos del control del fondo si quisiera.
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