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MUMBAI: La agencia de lucha contra el crimen financiero de la India dijo el viernes que había congelado los activos de WazirX, vinculado al mayor intercambio de moneda digital del mundo, Binance, como parte de su investigación sobre la presunta violación de las regulaciones cambiarias.
La Dirección Federal de Cumplimiento (ED) dijo que congeló activos por valor de 646,70 millones de rupias (8,16 millones de dólares).
«Hemos estado cooperando plenamente con la Dirección de Cumplimiento durante varios días y hemos respondido a todas sus consultas de manera completa y transparente», dijo un portavoz de WazirX, que se encuentra entre los intercambios de moneda virtual más grandes de India.
«No estamos de acuerdo con las acusaciones en el comunicado de prensa de ED. Estamos evaluando nuestro plan de acción adicional».
La agencia dijo que su acción estaba relacionada con la investigación sobre el presunto papel del criptointercambio en ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos instantáneos a lavar el producto del delito convirtiéndolos en criptomonedas en su plataforma.
Las búsquedas se realizaron en uno de los directores de Zanmai Lab, propietario de WazirX.
El ED dijo que estaba realizando investigaciones de lavado de dinero contra varios bancos en la sombra y sus empresas fintech por violar las normas del banco central y participar en prácticas de préstamos abusivos.
«Mientras realizaba una investigación de rastreo de fondos, ED descubrió que las empresas fintech desviaron grandes cantidades de fondos para comprar activos criptográficos y luego lavarlos en el extranjero… la cantidad máxima de fondos se desvió al intercambio WazirX y los activos criptográficos, por lo que las compras se han desviado a billeteras extranjeras desconocidas», dijo en un comunicado.
Muchas de estas empresas de tecnología financiera que se dedican a prácticas de préstamos ilegales estaban respaldadas por fondos chinos, agregó la agencia investigadora. (https://bit.ly/3zArOBV)
El ED inició su investigación el año pasado sobre WazirX por presuntas violaciones de las regulaciones cambiarias.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, tuiteó el viernes que la compañía no posee acciones en Zanmai Labs. (https://bit.ly/3bt0Sw5)
«El 21 de noviembre de 2019, Binance publicó una publicación de blog que había ‘adquirido’ WazirX. Esta transacción nunca se completó. Binance nunca, en ningún momento, ha sido propietario de acciones de Zanmai Labs», tuiteó Zhao.
Binance solo brinda servicios de billetera para WazirX como una solución tecnológica, dijo.
En 2021, el ED estaba investigando un caso de lavado de dinero que involucraba aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china. Durante el curso de la investigación, se descubrió que el producto del crimen lavado por un valor aproximado de 570 millones de rupias se había convertido en criptomonedas utilizando la plataforma Binance, dijo el ED.
($1 = 79.2040 rupias indias)
