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Las acusaciones explosivas en un informe de investigación publicado el viernes colocaron al ex presidente Joseph Kabila y sus asociados en el centro de las denuncias de malversación de al menos 138 millones de dólares extraídos de las arcas estatales de la República Democrática del Congo.
Los «Atraco en el Congo”Informe, producto de European Investigative Collaborations (EIC), se basa en 3,5 millones de documentos y detalles obtenidos de millones de transacciones bancarias del BGFI. El banco BGFI, basado originalmente en los vínculos de Gabón con París y que presta servicios a varias naciones africanas, ha sido objeto de investigaciones financieras anteriores de Mediapart y otros socios de EIC, así como de periodistas de Radio France International y otros medios.
El propio Kabila ha sido objeto de numerosas investigaciones similares.
“También debemos sumar 33 millones de dólares depositados en efectivo en las cuentas de empresas controladas por Joseph Kabila y su círculo íntimo”, dijo el autores del informe. “Y 72 millones de dólares de origen desconocido que pasaron por la cuenta del Banco Central del Congo en el BGFI. Es decir, un total de $ 243 millones de fondos públicos y fondos que se sospechaba originalmente recaudados por el séquito cercano de Joseph Kabila en el espacio de cinco años «.
La EIC, Plataforma de ONG francesa para la protección de denunciantes en África (PPLAAF) y otros socios planean una serie de historias hasta el 6 de diciembre. Dicen que la investigación dejará en claro que este no es un caso de “otro ‘dictador africano’” que saquea su país.
Kabila pudo “desviar este dinero gracias a un banco, el BGFI, que se encuentra en París; ha beneficiado a los actores económicos franceses, belgas, chinos e indios ”, dijeron los autores de la EIC. “Todo fue posible gracias a la laxitud de las grandes firmas de auditoría internacionales, cuya pasividad demostramos”.
BGFI ha permitido que empresas extranjeras y entidades cuestionables con intereses en la República Democrática del Congo accedan al sistema bancario internacional, dijo el grupo EIC.
“Estos flujos de dinero sucio pasaron por los grandes bancos occidentales, que llevaron a cabo muchas transacciones sospechosas en dólares en nombre de la BGFI”, añaden.
Imagen: Archivo de la Presidencia congoleña
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