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La fintech uruguaya dLocal, el primer unicornio del país sudamericano, vio caer sus acciones el viernes, luego de que el medio argentino Infobae publicara un artículo diciendo que el gobierno la estaba investigando por un posible fraude de al menos $400 millones.
Citando fuentes oficiales no identificadas, Infobae dijo que el gobierno argentino estaba investigando a la fintech por «maniobras indebidas» y transferencias al exterior que constituirían un fraude, con la mayor parte de sus ingresos provenientes de servicios vendidos a subsidiarias de la misma firma.
«La empresa opera como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaria y sacar dólares al exterior con operaciones que no se reflejan en la contabilidad», señalaron las fuentes citadas por Infobae.
Infobae dijo que fuentes de la agencia de aduanas de Argentina dijeron que estaban considerando informar sobre dLocal a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
dLocal emitió un comunicado negando el artículo, afirmando que había sido víctima de «alegaciones engañosas» y que continuaría procesando los pagos normalmente en Argentina.
dLocal y el gobierno argentino no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.
Sergio Fogel, el fundador de la empresa, dijo sin embargo al diario local uruguayo El Observador que los abogados de la firma no tenían conocimiento de tal caso: «Consultamos con los abogados y no hay nada en los registros oficiales».
Las acciones de la fintech cayeron un 17 por ciento en las operaciones de la tarde después de perder más del 34 por ciento más temprano en el día. Sus acciones ya fueron golpeadas por acusaciones de fraude del vendedor en corto Muddy Waters en noviembre pasado, y muy por debajo de su valor hace un año.
