PyE
(Reuters) – El Departamento del Tesoro de EE. UU. dijo el martes que el intercambio de criptomonedas Bittrex Inc fue multado con alrededor de $ 53 millones para resolver «violaciones aparentes» de las sanciones de EE. UU. a ciertos países y las leyes contra el lavado de dinero.
Las multas de más de $24 millones y $29 millones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), respectivamente.
La OFAC alegó que Bittrex no impidió que las personas ubicadas en las jurisdicciones sancionadas de la región de Crimea en Ucrania, Cuba, Irán, Sudán y Siria usaran su plataforma entre marzo de 2014 y diciembre de 2017.
La FinCEN dijo que su investigación encontró que desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2018, Bittrex no pudo mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero.
«El programa AML de Bittrex no abordó adecuadamente los riesgos asociados con los productos y servicios que ofrecía, incluidas las criptomonedas con anonimato mejorado», agregó.
Las criptomonedas y otros activos digitales se han disparado en popularidad en los últimos años y se están entrelazando cada vez más con el sistema financiero regulado, cargando a los encargados de formular políticas con los riesgos de monitoreo en un sector en gran parte no regulado.
Bittrex en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters dijo que estaba complacido de haber resuelto completamente el asunto con OFAC y FinCEN en «términos de mutuo acuerdo».
