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JPMorgan Chase sabía en 2006 que Jeffrey Epstein había sido acusado de pagar en efectivo para que trajeran a su casa a «niñas menores de edad y mujeres jóvenes», siete años antes de que el banco lo dejara como cliente, alegaron documentos legales en Nueva York el miércoles.
Mary Erdoes, ahora directora de gestión de activos del banco estadounidense, dijo bajo juramento en una declaración reciente que JPMorgan sabía sobre las acusaciones en 2006, escribieron los abogados en partes recientemente no redactadas de una demanda presentada contra el banco por las Islas Vírgenes de EE. UU., donde Epstein tenía una casa.
“En 2010, los funcionarios de cumplimiento de JPMorgan decidieron que Epstein ‘debería irse’”, según los documentos. El banco finalmente terminó su relación con Epstein en 2013.
Las Islas Vírgenes Estadounidenses buscan daños y perjuicios de JPMorgan, alegando que se benefició de la trata de personas al continuar manteniendo Epstein como cliente incluso después de que fue arrestado en 2006 por un cargo estatal de procurar a una menor para la prostitución en Florida. El financiero caído en desgracia se suicidó en 2019 mientras estaba en la cárcel en espera de juicio por cargos federales.
Los abogados de las Islas Vírgenes Estadounidenses proporcionaron detalles de correos electrónicos internos en los años posteriores al arresto entre empleados y ejecutivos de JPMorgan, incluidos Erdoes y Jes Staley, quienes manejaron la relación del banco con Epstein.
Staley, de 66 años, quien más tarde se convirtió en el jefe de Barclays, está siendo demandada por JPMorgan después de que una presunta víctima de Epstein dijera que había abusado personalmente de ella. Staley ha negado las acusaciones, describiéndolas como «calumniadoras» e «infundadas pero serias».
Los correos electrónicos contenían referencias a noticias sobre la supuesta participación de Epstein en el tráfico de niños y el abuso de niñas de hasta 14 años, dijo USVI.
Un memorando de cumplimiento de JPMorgan enviado en 2011 señaló que «Epstein había resuelto una docena de demandas civiles fuera de los tribunales de sus víctimas con respecto a la solicitud de una cantidad no revelada». Un alto funcionario de cumplimiento escribió que había “Mucho humo. Muchas preguntas.
Otro mensaje enviado en 2011 prometía «supervisar de cerca las cuentas y el uso de efectivo en el futuro», agregó la denuncia. Epstein retiró grandes cantidades de efectivo todos los años durante el tiempo que trabajó con JPMorgan, afirmó USVI. Eso incluyó “más de $800,000 por año en 2004 y 2005”.
Erdoes testificó que la decisión de rescindir a Epstein como cliente se tomó después de que «se dio cuenta de que los retiros eran ‘efectivo real'», dijo USVI, refiriéndose a los billetes en papel.
Las Islas Vírgenes de EE. UU. han alegado anteriormente que los altos ejecutivos de JPMorgan bromearon sobre las inclinaciones de Epstein. En su presentación del miércoles, el territorio afirmó que en 2008 Erdoes recibió un correo electrónico preguntándole si Epstein estaba en un evento «con Miley Cyrus», que en ese momento no tenía más de 16 años.
La presentación se produce días después de que el director ejecutivo de larga data jamie dimon le dijo a CNN que JPMorgan tiene “algunos de los mejores abogados del mundo” que trabajan en cumplimiento “que revisan todas estas cosas y toman decisiones en el momento en función de lo que saben”.
Cuando se le preguntó si el banco debería haber mantenido a Epstein como cliente después de su condena en 2008, Dimon agregó que «la retrospectiva es un regalo fabuloso».
Está previsto que Dimon sea interrogado bajo juramento el próximo mes sobre su conocimiento de la decisión de retener a Epstein. Ha negado estar involucrado en alguna revisión de la cuenta de Epstein.
JPMorgan se negó a comentar. Anteriormente ha descrito la demanda como sin fundamento. Una persona familiarizada con el asunto dijo que el banco se enteró de las acusaciones después de leer los informes periodísticos sobre el arresto de Epstein.
