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JPMorgan Chase se resiste a los intentos de los abogados de interrogar a Jamie Dimon bajo juramento en un litigio por la decisión del banco estadounidense de retener a Jeffrey Epstein como cliente durante 15 años, aunque acordó que uno de los lugartenientes clave de su director ejecutivo durante mucho tiempo sea depuesto.
En documentos presentados ante un tribunal de Nueva York el martes, los abogados del prestamista, que enfrenta demandas relacionadas de una víctima de Epstein y las Islas Vírgenes de los EE. ”.
Los abogados de JPMorgan acordaron encontrar una fecha en marzo para una declaración de Mary Erdoes, directora de la división de gestión de activos y patrimonio de JPMorgan, donde Epstein era un cliente Erdoes sigue siendo uno de los principales ejecutivos del banco.
También acordaron encontrar una fecha para que los abogados entrevistaran a Mary Casey, otra banquera privada de JPMorgan en el período anterior a que el prestamista finalmente dejara a Epstein como cliente en 2013.
Los desarrollos se producen en dos casos civiles de rápido movimiento que alegan que JPMorgan facilitó a sabiendas los sobornos de Epstein a las víctimas y cómplices que lo ayudaron a reclutar niñas.
Apenas unos días antes, los abogados de ambos demandantes pidió al tribunal que obligara JPMorgan entregue más documentos que detallan las comunicaciones de Dimon, alegando que jugó un papel en la decisión de mantener la banca de Epstein a pesar de las numerosas señales de alerta internas sobre la trata de personas.
Un correo electrónico interno citado por la queja de las Islas Vírgenes de EE. UU. a principios de este mes dice: “Contaría los activos de Epstein como una salida probable para 2008 (¿120 millones de dólares más o menos?) Ya que no puedo imaginar que se mantendrá (en espera de la revisión de Dimon). ”
La semana pasada, JPMorgan dijo: “No hemos encontrado evidencia de, ni [Dimon] recuerdo, tal revisión «.
En su respuesta presentada ante el tribunal el martes, JPMorgan afirmó que Dimon “no era relevante” para el caso de las Islas Vírgenes y agregó que “no estuvo involucrado en ninguna decisión con respecto a la cuenta de Epstein”.
Dijo que ampliar la gama de comunicaciones que el banco debía entregar «aumentaría la cantidad de documentos capturados» por términos de búsqueda «de al menos 364.000 a al menos 694.000».
Las presentaciones del martes también contenían reclamos de abogados de las Islas Vírgenes de EE. UU. que jes staleyel exejecutivo de JPMorgan que luego dirigió el banco británico Barclays, estuvo personalmente involucrado en la decisión de mantener a Epstein como cliente en 2008, incluso después de que Epstein fuera arrestado por solicitar a un menor en Florida.
Los abogados citaron un intercambio interno de JPMorgan en el que se señaló: “Jes Staley consultó con [then JPMorgan general counsel] Stephen Cutler y se tomó la decisión de mantenerlo. . . como un [private banking] cliente.»
Agregaron que Cutler “también fue incluido en al menos una reunión de respuesta rápida relacionada con nueva información sobre el tráfico de personas de Epstein”.
Los correos electrónicos internos señalaron que Epstein “requerirá la aprobación de Steve Cutler si se determina que se mantendrá la relación”, según un intercambio citado en los documentos judiciales.
JPMorgan se negó a comentar. Cutler y un abogado de Staley no respondieron a una solicitud de comentarios.
