in

Juez aprueba monitor independiente en victoria para New York AG

Caso de fraude de Trump sobre 'codicia y engaño', dice fiscal

La entrada a Trump Tower en 5th Avenue se muestra en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, 19 de mayo de 2021.

Shannon Stapleton | Reuters

Un juez del estado de Nueva York aprobó el nombramiento de un monitor especial para supervisar los informes y estados financieros de la Organización Trump, y prohibió a la empresa transferir cualquier activo que no sea en efectivo sin notificar al tribunal y a la oficina del fiscal general del estado con anticipación.

el fallo del juez Arthur Engoron el jueves es un golpe significativo para Trump y tres de sus hijos adultos, quienes fueron nombrados en una amplia demanda presentada en septiembre por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La demanda acusó a los Trump y otros altos funcionarios de la Organización Trump de décadas de fraude relacionado con los estados financieros.

La orden escrita de Engoron decía que el nombramiento de un monitor independiente estaba justificado dadas las «persistentes tergiversaciones en cada una de las declaraciones del Sr. Trump». [Statements of Financial Condition] entre 20112 y 2021″.

El monitor «garantizaría que no haya más fraude o ilegalidad que viole» la ley del estado de Nueva York que prohíbe el fraude.

Política de la CNBC

Lea más sobre la cobertura política de CNBC:

Trump luchó contra la demanda de James en Nueva York, y el miércoles presentó una demanda contra el funcionario de Nueva York en Florida. los demanda acusa a James de violar el derecho a la privacidad de Trump en Florida, su actual estado de residencia. También acusa a la fiscal general de intentar tomar el control de las empresas de Trump a través de su demanda contra la Organización Trump.

La orden de Engeron también otorga una moción presentada por James que prohíbe que Trump y su empresa transfieran sus activos sin avisar al tribunal por adelantado. En su solicitud, James dijo que Trump parecía estar tratando de sacar a las empresas de Trump del estado de Nueva York en un aparente esfuerzo por salir de la jurisdicción de James.

James señaló que la compañía registró una nueva entidad en Delaware el 15 de septiembre llamada Trump Organization, LLC. Una semana después, la Organización Trump registró una nueva corporación en el estado de Nueva York llamada Trump Organization II, LLC.

Los abogados de Trump se opusieron a la solicitud de James de un monitor externo en una presentación judicial el 27 de octubre, argumentando que un monitor equivaldría a «un intento políticamente motivado de nacionalizar una empresa privada de gran éxito».

Engoron rechazó su razonamiento y escribió en su orden que el equipo legal de Trump estaba combinando un monitor independiente designado por el tribunal con un síndico designado por el tribunal. Un monitor «supervisa», escribió Engoron, mientras que un receptor toma «el control de toda la organización».

Fuente

Publicado por PyE

La izquierda francesa se fractura por las tácticas tras las fallidas mociones de desconfianza

Merlog Foods pide la eliminación del impuesto a la importación de patatas congeladas europeas