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La agencia india envía avisos a Deutsche, HSBC, Citi en el caso de regalías de Xiaomi

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NUEVA DELHI: La agencia de delitos financieros de India dijo el viernes que se habían emitido avisos a Xiaomi, Deutsche Bank, HSBC y Citigroup sobre presuntas remesas ilegales realizadas por el gigante chino de teléfonos inteligentes a entidades extranjeras.

Una autoridad de apelación de la Dirección de Ejecución (ED) emitió los llamados avisos de demostración de causa en virtud de las leyes cambiarias de la India por presuntas remesas ilegales de 55.510 millones de rupias (673,2 millones de dólares). Los fondos han sido congelados por la agencia desde el año pasado.

Los avisos de demostración de causa generalmente se emiten a una empresa para preguntarle por qué la agencia federal no debe proceder a tomar medidas en su contra por irregularidades.

Xiaomi y los tres bancos no respondieron a las solicitudes de comentarios.

India alega que la unidad local de Xiaomi realizó remesas ilegales a entidades extranjeras haciéndolas pasar por pagos de regalías. La compañía china dijo anteriormente que esos pagos eran todos legítimos y que «continuará utilizando todos los medios para proteger la reputación y los intereses».

Los avisos se enviaron a Xiaomi y a los funcionarios, incluido el director financiero de su unidad en India, dijo el ED en un comunicado.

Los bancos recibieron avisos porque presuntamente permitieron remesas extranjeras descritas como pagos de regalías sin realizar la debida diligencia y sin obtener la documentación necesaria, agregó la agencia.

Reuters informó el año pasado que investigadores indios habían alegado durante su pesquisa que Xiaomi engañó a su banquero Deutsche durante años al afirmar que tenía un acuerdo para el pago de regalías cuando no tenía ninguno.

Los documentos judiciales muestran que los activos congelados de Xiaomi se distribuyen en cuentas en varios bancos, incluidos Deutsche, Citi y HSBC.

La compañía china es uno de los principales jugadores de teléfonos inteligentes de la India, y ha crecido rápidamente en los últimos años al ofrecer teléfonos inteligentes económicos. Compite con Samsung Electronics y otras marcas chinas en el floreciente mercado del sur de Asia.

El año pasado, Xiaomi le dijo a un tribunal que la congelación de activos era «gravemente desproporcionada» y que efectivamente había detenido sus operaciones en India. En abril, un tribunal indio rechazó la solicitud de Xiaomi de levantar el congelamiento.

Fuente

Publicado por PyE

La agencia de la India emite un aviso de causa demostrativa a Xiaomi sobre las remesas ilegales

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