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NUEVA YORK: Nexo Capital Inc acordó pagar $ 45 millones en multas para resolver los cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y los reguladores estatales de que la empresa de criptomonedas no registró su producto de préstamo de activos criptográficos, dijo la SEC el jueves.
Nexo acordó pagar una multa de $ 22,5 millones a la SEC y otros $ 22,5 millones en multas a los reguladores estatales en relación con su producto Earn Interest para inversores estadounidenses, dijo la SEC en un comunicado.
Nexo comenzó a ofrecer su producto de préstamo alrededor de junio de 2020, lo que permite a los inversores estadounidenses entregar sus criptoactivos a la empresa a cambio de una promesa de interés, dijo la SEC. La empresa dejó de ofrecer el producto a nuevos inversores después de que la SEC anunciara cargos similares contra otra empresa en febrero de 2022.
Nexo, que no admitió ni negó los hallazgos de la SEC, dijo que estaba «contento» con la resolución. Su cofundador, Kosta Kantchev, agregó: «Confiamos en que pronto surgirá un panorama regulatorio más claro, y compañías como Nexo podrán ofrecer productos que crean valor en los Estados Unidos de manera compatible».
El criptoprestamista con sede en el Reino Unido dijo el mes pasado que eliminaría gradualmente sus productos y servicios estadounidenses en los próximos meses debido a los enfrentamientos con los reguladores.
La SEC ha estado apuntando a este tipo de ofertas por parte de las criptoempresas durante el último año, presentando sus primeros cargos contra una subsidiaria de BlockFi Inc por vender un producto similar en febrero de 2022.
La semana pasada, la SEC demandó a Genesis Global Capital LLC y Gemini Trust Company LLC por su producto de préstamo.
Nexo está luchando con las autoridades en otros lugares. La semana pasada, los fiscales búlgaros acusaron a cuatro personas como parte de una investigación sobre la empresa. Las autoridades allanaron más de 15 de los sitios de la compañía el 12 de enero en la capital Sofía, diciendo que estaban investigando el establecimiento de un grupo de crimen organizado, delitos fiscales, lavado de dinero, actividad bancaria sin licencia y fraude informático.
La empresa confirmó que las autoridades búlgaras estaban en una de sus oficinas, pero afirmó que la entidad solo albergaba funciones relacionadas con los gastos operativos, como la nómina y la atención al cliente.
