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Las Islas Vírgenes de EE. UU. buscarán un pago de al menos $ 190 millones de JPMorgan Chase en un juicio inminente sobre la supuesta facilitación del banco del tráfico de personas de Jeffrey Epstein en el territorio.
La demanda, contenida en un escrito presentado en la corte el viernes, llega poco más de un mes después de JPMorgan acordó pagar 290 millones de dólares para resolver un reclamo similar pero separado presentado por una víctima anónima de Epstein en nombre de docenas de otras mujeres que alegan que fueron abusadas a manos del finado financiero.
JPMorgan, que mantuvo Epstein como cliente desde 1998 hasta 2013, no admitió ninguna responsabilidad en ninguno de los procedimientos, pero admitió que su relación con Epstein había sido “un error”. El banco no respondió de inmediato a una solicitud de más comentarios sobre las demandas de las Islas Vírgenes de EE. UU.
El par de demandas de la víctima no identificada y las Islas Vírgenes de EE. UU., ambas presentadas a fines del año pasado, arrojaron una luz poco halagadora sobre los procesos de cumplimiento interno del banco y generaron titulares vergonzosos para el prestamista más grande de EE. UU.
Algunos de sus gerentes más importantes, incluido el director ejecutivo de larga data, Jamie Dimon, y Mary Erdoes, la jefa del negocio de gestión de activos y patrimonio de $ 4 billones de JPMorgan, se vieron obligados a responder preguntas bajo juramento sobre lo que sabían de los crímenes de Epstein.
Los archivos judiciales revelaron que los empleados de JPMorgan sabían en julio de 2006 que Epstein había sido arrestado en Florida y que habían discutido su declaración de culpabilidad de 2008 por un cargo estatal de solicitar a un menor, así como el requisito de que se registre como delincuente sexual. .
En un escrito presentado ante un tribunal de Nueva York el viernes, las Islas Vírgenes de EE. UU. dijeron que buscaban 150 millones de dólares en sanciones civiles, así como 40 millones de dólares en devoluciones de ganancias que, según el territorio, JPMorgan obtuvo de su relación con Epstein, y los ricos personas que supuestamente presentó al banco.
Además de buscar un pago, las Islas Vírgenes de EE. UU. dijeron en un comunicado que querían obligar a JPMorgan a implementar «cambios institucionales estructurales» para evitar que el banco cometiera errores similares en el futuro.
Las medidas propuestas incluyen separar las unidades comerciales y de cumplimiento de JPMorgan y nombrar un consultor externo para garantizar que el prestamista «no priorice las ganancias sobre su deber de informar actividades sospechosas».
“JPMorgan Chase debe hacer cambios significativos para detectar, denunciar y detener la trata de personas”, dijo el fiscal general de las Islas Vírgenes de EE. UU., Ariel Smith.
“Las sanciones financieras, así como los cambios de conducta, son importantes para asegurarse de que JPMorgan Chase conozca el costo de anteponer sus propias ganancias a la seguridad pública”, agregó.
Las Islas Vírgenes de EE. UU. también exigen que JPMorgan pague sus honorarios legales si su demanda prospera y que el banco establezca un fondo para compensar a las víctimas que presuntamente sufrieron abusos en el territorio.
Un juicio está fijado para octubre.
Epstein se suicidó en 2019 en Nueva York, mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual. Su socia Ghislaine Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión en 2022.
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