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El Comité Ad Hoc de la Cámara de Representantes sobre Fondos No Reclamados en los Bancos Comerciales de Nigeria e Infracciones del Banco Central de Nigeria ha iniciado una investigación de los fondos atrapados en los Bancos de Depósito de Dinero, también conocidos como bancos comerciales, debido a la falta de vinculación de la cuenta. sosteniéndolos a un Número de Verificación Bancaria ya la póliza de Cuenta Única de Tesorería del Gobierno Federal.
El comité está investigando en particular las más de 45 millones de cuentas que se dice que tienen fondos que ascienden a más de N1.2 billones, informa Punch.
El 26 de enero de 2022, la Cámara resolvió establecer el comité para investigar los «fondos sospechosos y no reclamados» que se encuentran en varias cuentas.
La Cámara había ordenado al comité que también investigara los fondos no remitidos recaudados en nombre de ministerios, departamentos y agencias del Gobierno Federal por parte de los bancos.
La Cámara había ordenado además al comité que investigara las supuestas «varias infracciones del Banco Central de Nigeria contra las disposiciones de la Ley de habilitación y las Leyes de la República Federal de Nigeria y las buenas personas de Nigeria, especialmente en el área de proyectos de intervención y programas.”
El comité debe informar dentro de ocho semanas para tomar más medidas legislativas.
Estas resoluciones se basaron en una moción presentada por un miembro, Dachung Bagos, titulada «Necesidad de investigar los fondos no reclamados en los bancos comerciales nigerianos y las infracciones del Banco Central de Nigeria», que los legisladores aprobaron por unanimidad.
Al presentar la moción, Bagos señaló que el CBN introdujo el Número de verificación bancaria en 2014 en el sistema bancario nigeriano como una forma de verificar y combatir el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y la propiedad duplicada de cuentas bancarias utilizadas para el fraude.
También señaló que aproximadamente siete años después de la introducción del BVN, alrededor de 45,85 millones de cuentas bancarias en Nigeria aún no se han vinculado a los BVN, ya que los datos publicados por Nigerian Inter-Bank Settlement Systems el 23 de junio de 2021 revelaron que el total El número de cuentas bancarias en Nigeria, a partir de mayo de 2019, se fijó en 122,071 millones y las cuentas activas, a partir de mayo de 2020, se situaron en 72,936 millones.
El lunes, el comité fue inaugurado con la asistencia de varios ministerios, departamentos y agencias del Gobierno Federal, así como de bancos invitados.
El presidente del comité, Unyime Idem, luego de que los representantes de las MDA hicieran sus declaraciones, dijo: “Para los bancos comerciales, esta resolución estipula que presenten documentos que nos ayuden a recuperar fondos no reclamados en alrededor de 45 millones de cuentas que no están vinculadas a la BVN. .
“Alrededor de 45 millones de cuentas es lo que la Cámara ha podido descubrir a través de los informes recientes. Esas cuentas no están vinculadas a BVN. Entonces, dinero en esas cuentas, queremos saber las posiciones, si ha devuelto el FG o qué pasó con los fondos. Nos va a dar documentos para respaldar estas investigaciones”.
Según Idem, la tarea del comité es “enorme, crucial y sensible, dado lo que el país está enfrentando económicamente”.
Dijo: “Creemos que el resultado de la misma (investigación) ayudaría al país a recuperar una parte muy sustancial de los fondos no reclamados que han estado colgados en algunos de los bancos comerciales nigerianos y otras manos no autorizadas.
“Se supone que el dinero destinado al Gobierno Federal no debe permanecer en manos no autorizadas durante mucho tiempo. Cualquier dinero que haya sido desembolsado o destinado a la Cuenta de la Federación, si el contrato ha fallado o no se ha ejecutado, lo que corresponde es que el dinero sea devuelto a la misma fuente de donde provino.
“Pero desafortunadamente, ya sea por descuido o deliberadamente; por alguna razón, tanto dinero, basado en el descubrimiento reciente, ha sido inmovilizado en alguna parte. Así lo informó a la Asamblea Nacional, precisamente a la Cámara de Diputados, para dar inicio a esta audiencia de instrucción”.
