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Las empresas que revelen supuestas actividades delictivas a los fiscales federales de EE. UU. podrían recibir una reducción de las sanciones de hasta un 75 por ciento, ya que el departamento de justicia busca mejorar los incentivos para la cooperación.
La política de ejecución corporativa del departamento había recomendado anteriormente una reducción máxima de la pena del 50 por ciento en el caso de que una empresa se presentara de manera oportuna y se ofreciera a ayudar con una investigación.
En un discurso el martes, el fiscal general adjunto Kenneth Polite dijo que el gobierno recomendaría el descuento más alto, a menos que la empresa en cuestión fuera un infractor reincidente. El Departamento de Justicia generalmente tampoco requeriría que la corporación se declare culpable, dijo.
“Cuando una empresa ha descubierto una mala conducta delictiva en sus operaciones, el camino más claro para evitar una declaración de culpabilidad o una acusación es la auto-revelación voluntaria”, dijo.
“La política está enviando un mensaje innegable: presente, coopere y repare”, agregó Polite. “Vamos a examinar de cerca cómo las empresas disciplinan a los malos actores y recompensan a los buenos”.
Los comentarios de Polite se basan en la reforma política encabezada por la fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, quien se comprometió a adoptar una postura más dura sobre las irregularidades corporativas.
Mónaco en septiembre anunció pautas como parte de un régimen de cumplimiento corporativo más estricto, que incluía medidas para incentivar la auto-revelación mediante el establecimiento de esquemas destinados a impulsar esta práctica en todas las unidades del Departamento de Justicia que procesan delitos corporativos.
En su discurso, Polite señaló casos recientes en los que el Departamento de Justicia no llegó a enjuiciar a las empresas que presentaron revelaciones, como el fabricante francés de aviones Safran, que informó sobre sobornos históricos realizados a un consultor chino por una subsidiaria adquirida recientemente.
Las empresas que no se autodivulguen voluntariamente pero aún así «cooperen plenamente y remediarán de manera oportuna y adecuada» también pueden esperar una reducción del 50 por ciento en las sanciones, dijo Polite. Eso es el doble de la cantidad ofrecida anteriormente por los fiscales antes de que la administración de Joe Biden asumiera el cargo.
Según las pautas revisadas, dijo Polite, los fiscales pueden considerar negarse a presentar cargos como el “resultado apropiado. . . incluso si existen circunstancias agravantes”, siempre que las empresas se autodivulguen voluntariamente inmediatamente después de descubrir una conducta indebida, tengan un programa de cumplimiento “efectivo” y participen en una cooperación y reparación “extraordinarias”.
Históricamente, se ha instado a los fiscales de EE. UU. a perseguir condenas penales contra individuos dentro de corporaciones sobre las propias empresas, que tienen bolsillos más grandes y, a menudo, pueden cobrar multas potenciales.
La actualización de Polite es el último ajuste a una política que se hizo permanente por primera vez bajo la administración de Donald Trump en 2017 y que prometía recompensar las divulgaciones voluntarias de fallas en el cumplimiento.
A fines del año pasado, el Departamento de Justicia había se negó a procesar 16 empresas investigadas por violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una ley contra el soborno. Se consideró que habían cooperado plenamente con los fiscales.
