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NUEVA YORK (AP) — Los fiscales estadounidenses trataron el martes de poner en duda el testimonio de la esposa de un ex banquero de Goldman Sachs, que está siendo juzgado por acusaciones de que ayudó a saquear el fondo de riqueza soberana 1MDB de Malasia.
Roger Ng, exjefe de Goldman para Malasia, está acusado de conspirar para lavar dinero y violar una ley anticorrupción. Los fiscales dicen que ayudó a su exjefe Tim Leissner a malversar dinero del fondo de desarrollo 1MDB, lavar las ganancias y sobornar a los funcionarios para ganar negocios para Goldman.
Ng, de 49 años, se declaró inocente.
Hwee Bin Lim, la esposa de Ng, testificó el lunes que hizo una inversión de 6 millones de dólares a mediados de la década de 2000 en una empresa china propiedad de la familia de Judy Chan, la entonces esposa de Leissner. Lim dijo que recibió alrededor de $35 millones como retorno de esa inversión en 2012 y 2013.
Pero los fiscales dicen que el dinero representaba sobornos que Leissner pagó a Ng del esquema 1MDB. Bajo el contrainterrogatorio de la fiscal federal adjunta Alixandra Smith el martes, Lim dijo que ya no estaba en posesión de un acuerdo de dos páginas que firmó con Chan que describía el trato y que no tenía actualizaciones escritas sobre el rendimiento de la inversión.
Smith le preguntó repetidamente a Lim por qué, a pesar de su formación como abogada corporativa, no presionó para obtener documentos ni llevar registros.
«Para invertir en China no tiene sentido tener documentos», dijo Lim. «¿Adónde debo ir para hacerlo cumplir?»
Leissner, quien se declaró culpable de cargos similares a los de Ng en 2018, testificó el mes pasado que la inversión que involucraba a las esposas de los dos hombres era una «cobertura» para explicar los pagos de sobornos para que los bancos que procesarían la transferencia no sospecharan.
Los cargos se derivan de uno de los escándalos financieros más grandes de la historia, en el que los fiscales estadounidenses dicen que $4.500 millones de los $6.500 millones recaudados por Goldman para 1MDB y destinados al desarrollo económico de Malasia se desviaron a funcionarios gubernamentales, banqueros y sus asociados a través de sobornos y sobornos
Goldman en 2020 pagó una multa de casi $ 3 mil millones y arregló que su unidad de Malasia se declarara culpable en un tribunal de EE. UU.
(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Edición de Noeleen Walder y Aurora Ellis)
