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Los informes finales han recomendado que el cumplimiento de los bancos con la Ley FIC debe revisarse con urgencia.
ARCHIVO: Una captura de pantalla de video de Ajay Gupta. Imagen: Noticias de testigos presenciales.
JOHANNESBURGO – La comisión estatal de captura descubrió que en el país operan redes sofisticadas y generalizadas de lavado de dinero.
Dijo en sus informes finales entregados al presidente Cyril Ramaphosa el miércoles que descubrió esto mientras rastreaba los flujos de las ganancias de la captura estatal, que no pudo cuantificar completamente debido a la naturaleza compleja de los métodos utilizados para vaciar las arcas estatales.
Para hacer frente a este desafío, la comisión escribe en su informe final que se requiere un enfoque coordinado y cooperativo para atacar el lavado de dinero por parte de las agencias de aplicación relevantes.
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El impacto perjudicial de los flujos financieros ilícitos en la economía de Sudáfrica está bien documentado, pero no se está haciendo mucho para enfrentarlo.
Al evaluar los hechos de la empresa criminal Gupta, la comisión dijo que uno de los sellos distintivos de las redes de lavado de dinero que procesaban las ganancias de los delitos de captura estatal en el país era su flexibilidad.
Registra cómo tan pronto como las empresas particulares quedaron expuestas como vehículos de lavandería, la red pudo pasar por alto esas empresas y redirigir los fondos a través de diferentes entidades.
El informe final también establece que las redes de lavado de dinero utilizadas por los Gupta y sus compinches eran complejas, estaban bien establecidas y estaban integradas en un ciclo preexistente de delincuencia e irregularidades. Incluso tienen vínculos con redes internacionales de lavado de dinero con una facturación de miles de millones de rands.
El informe recomienda que los recursos contra el lavado de dinero de los bancos se utilicen de una manera mucho más proactiva que en la actualidad. También dice que el Centro de Inteligencia Financiera debe realizar una revisión urgente del cumplimiento de los bancos con la Ley FIC en relación con el producto de la captura estatal lavado a través de las cuentas que tienen.
