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Tres senadores de EE. UU. pidieron al gigante de intercambio de criptomonedas Binance y a su socio estadounidense Binance.US información sobre su cumplimiento regulatorio y finanzas, citando una serie de investigaciones de Reuters y algunos otros informes de los medios, según una carta publicada el miércoles.
En la carta, los demócratas Elizabeth Warren y Chris Van Hollen, junto con el republicano Roger Marshall, pidieron a Binance «brindar transparencia sobre prácticas comerciales potencialmente ilegales», y agregaron que el intercambio y sus entidades relacionadas «han evadido deliberadamente a los reguladores, transferido activos a delincuentes y evasores de sanciones y ocultó información financiera básica a sus clientes y al público.
En un comunicado, Binance dijo que «se ha difundido mucha información errónea sobre nuestra empresa», pero que «agradecemos la solicitud de los senadores» y que proporcionará información para ayudarlos a comprender mejor la empresa.
Los senadores también cuestionaron la legitimidad del negocio de la compañía y la seguridad de los activos de los clientes, en la carta dirigida al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder.
El colapso del criptointercambio rival FTX, cuyo fundador Sam Bankman-Fried ha sido acusado de fraude, «subrayó la necesidad de una verdadera transparencia y responsabilidad en la criptoindustria», escribieron los senadores.
Warren y Van Hollen son miembros del Comité Bancario del Senado.
La carta citó artículos de Reuters del año pasado que encontraron que Binance intencionalmente mantuvo controles débiles contra el lavado de dinero, procesó más de $ 10 mil millones en pagos para delincuentes y empresas que buscaban evadir las sanciones de los EE. UU. y planeó evadir a los reguladores en los Estados Unidos y en otros lugares.
La carta también citaba un informe de Reuters de febrero de que Binance tenía acceso secreto a la cuenta bancaria de Binance.US y podía mover USD 400 millones a una cuenta de una empresa comercial administrada por Zhao.
Binance.US mantiene públicamente que es completamente independiente del intercambio global de Binance.com y opera como su «socio estadounidense». Sin embargo, Reuters informó que, de hecho, Binance creó Binance.US como una subsidiaria de facto para alejar el escrutinio de los reguladores estadounidenses de Binance.com.
Binance ha cuestionado previamente los artículos de Reuters, calificando los cálculos de fondos ilícitos como inexactos y las descripciones de sus controles de cumplimiento como «obsoletas». El intercambio ha dicho que está «impulsando estándares más altos de la industria» y que busca «mejorar aún más nuestra capacidad para detectar criptoactividad ilegal en nuestra plataforma». Una portavoz de Binance.US dijo en febrero que «solo los empleados de Binance.US tienen acceso» a sus cuentas bancarias.
En la carta, reportada por primera vez por el Wall Street Journal, los senadores solicitaron a Binance y Binance.US que proporcionen documentos y respuestas a sus preguntas antes del 16 de marzo.
Los senadores están buscando información sobre los balances de las empresas, los usuarios con sede en EE. UU., las políticas contra el lavado de dinero. Quieren políticas escritas sobre la relación entre Binance y Binance.US.
