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WASHINGTON — Un grupo bipartidista de senadores solicitó a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo y alguna vez competidor de la bancarrota del gigante criptográfico FTX, información detallada sobre sus operaciones comerciales en medio de acusaciones de prácticas ilegales.
Los senadores Elizabeth Warren, D-Mass., Chris Van Hollen, D-Md., y Roger Marshall, R-Kan., solicitaron una gran cantidad de documentos sobre finanzas de la empresa, cumplimiento y prácticas de gestión de riesgos de Binance y su filial estadounidense, Binance.US, en una carta fechada el miércoles.
«En los años transcurridos desde la fundación de Binance, la empresa se ha enfrentado a acusaciones cada vez más inquietantes sobre la legalidad de sus operaciones», escribieron los senadores en un comunicado. carta dirigida al CEO de Binance, Changpeng Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder.
El Departamento de Justicia inició una investigación criminal sobre Binance y Zhao en 2018, un año después del lanzamiento de la compañía, en medio de preocupaciones de que el intercambio desafió las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones. La agencia no ha decidido si presentar cargos contra la empresa o los ejecutivos individuales.
Un portavoz de Binance le dijo a CNBC que la compañía espera «corregir el registro» sobre sus operaciones. La persona agregó que el intercambio responde a las preguntas de los funcionarios en las jurisdicciones en las que opera para «explicar nuestras operaciones comerciales y cooperar con los reguladores».
«Binance.com no opera en los EE. UU., ni tenemos clientes en los EE. UU., sin embargo, apreciamos la solicitud de los senadores y proporcionaremos información para ayudarlos a comprender mejor por qué seguimos siendo la plataforma más confiable con usuarios de todo el mundo. «, agregó el vocero.
Un portavoz de Binance.US dijo por separado: «Agradecemos el compromiso con los formuladores de políticas y esperamos responder a las solicitudes de los senadores». La persona agregó que la compañía «confía en la solidez de nuestras operaciones», incluidas sus prácticas de cumplimiento y su política de no comerciar ni prestar fondos a los clientes.
Binance se ha convertido en el líder definitivo en la industria de cambio de moneda digital desde que FTX se declaró en bancarrota y su fundador, Sam Bankman-Fried, renunció en noviembre. Posteriormente, Bankman-Fried fue arrestado y acusado de defraudar a los inversores, realizar contribuciones políticas ilegales y cometer fraude con productos básicos, entre otros cargos. Bankman-Fried se ha declarado inocente en el caso.
En su carta, los senadores describieron las acusaciones del Departamento de Justicia contra Binance y sostuvieron que la empresa ha mostrado falta de transparencia.
También acusaron a Zhao de negarse a revelar la ubicación o la entidad de su intercambio «en lo que muchos consideran un intento descarado de eludir a los reguladores financieros del mundo, atender a ‘usuarios sin licencia’ y violar las leyes contra el lavado de dinero».
La Comisión de Bolsa y Valores también alegó que Zhao usó Binance.US como una empresa fantasma para distraer a los reguladores estadounidenses de actividades ilegales, que incluyen que supuestamente procesó al menos $ 10 mil millones en pagos a criminales y evasores de sanciones estadounidenses, dijeron los senadores en la carta.
«La afirmación del Sr. Zhao de que Binance.US es completamente independiente es inquietantemente similar a las afirmaciones que hizo Sam Bankman-Fried con respecto a la distinción entre FTX US y FTX – afirmaciones que parecen ser falsas, dado que FTX US se ha declarado en quiebra, sus usuarios han perdido el acceso a sus fondos y su nuevo director ejecutivo ha declarado que, de hecho, es insolvente”, dice la carta.
Los senadores solicitaron una lista de siete elementos, incluidas copias completas de los balances de la empresa que datan de 2017, copias de las políticas internas contra el lavado de dinero y cualquier política escrita sobre la relación entre Binance y Binance.US antes del 16 de marzo.
El colapso de FTX, que afectó a más de 1 millón de inversores, destacó «la necesidad de una transparencia y responsabilidad reales en la industria de las criptomonedas», escribieron los senadores.
«Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen, con más de 120 millones de usuarios en todo el mundo, lo que significa que está en una posición única para facilitar transacciones financieras ilícitas a una escala sin precedentes, poniendo en peligro los ahorros de millones de usuarios cotidianos», escribieron.
