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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó el miércoles al expresidente Donald Trump, a la Organización Trump, a tres de sus hijos adultos y a otras personas por supuesto fraude generalizado relacionado con estados financieros falsos relacionados con la empresa.
La demanda civil presentada en la Corte Suprema de Manhattan busca al menos $ 250 millones en daños, para prohibir permanentemente que Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump se desempeñen como funcionarios de una empresa en Nueva York, y prohibir permanentemente las empresas de Trump. nombrado en la demanda por hacer negocios en el estado de Nueva York.
James también dijo que estaba remitiendo la evidencia obtenida en el curso de una investigación de tres años a los fiscales federales en Manhattan, así como al Servicio de Impuestos Internos, diciendo que creía que mostraba violaciones de las leyes penales federales.
“Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares”, dijo James en una conferencia de prensa.
James dijo que Trump sobreestimó enormemente los valores de sus activos para obtener préstamos y condiciones de seguro más favorables para su empresa, así como para reducir sus obligaciones fiscales.
«La cantidad de valores de activos enormemente inflados es asombrosa y afecta a la mayoría, si no a todas, las propiedades inmobiliarias en un año determinado», alega la demanda.
«En total, el Sr. Trump, la Organización Trump y los otros Demandados, como parte de un patrón repetido y un esquema común, derivaron más de 200 valoraciones falsas y engañosas de activos incluidos en las 11 Declaraciones que abarcan desde 2011 hasta 2021».
El expresidente estadounidense Donald Trump habla en apoyo de los candidatos Doug Mastriano y Mehmet Oz durante un mitin en Wilkes-Barre, Pensilvania, el 3 de septiembre de 2022.
Andrés Kelly | Reuters
La denuncia dice que los estados financieros personales de Trump «para el período 2011 a 2021 fueron fraudulentos y engañosos tanto en su composición como en su presentación».
James dijo que Trump había afirmado falsamente que su apartamento en Manhattan era más del triple de su tamaño real como parte del fraude.
Y la demanda dice que Trump valoró la propiedad de su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, bajo la premisa falsa de que se encontraba en una propiedad sin restricciones y podría desarrollarse para uso residencial, a pesar de que supuestamente sabía que el activo estaba sujeto a una gran cantidad. de estrictas restricciones.
Mar-a-Lago «generó menos de $25 millones en ingresos anuales», dice la demanda. «Debería haber sido valorado en alrededor de $ 75 millones, pero estaba valorado en $ 739 millones.
La abogada de Trump, Alina Habba, dijo en un comunicado: «La presentación de hoy no se centra en los hechos ni en la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política del Fiscal General».
«Está muy claro que la Oficina del Fiscal General se ha excedido en su autoridad legal al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ningún delito», dijo Habba.
«Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad descontrolado, y esperamos defender a nuestro cliente contra todas y cada una de las afirmaciones sin fundamento del Fiscal General».
La oficina de James entrevistó a más de 65 testigos y revisó millones de documentos como parte de la investigación, según la demanda.
La Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan ha estado realizando una investigación criminal de Trump y su compañía que refleja en muchos aspectos la investigación civil de James. Pero la oficina del fiscal no ha presentado ningún cargo penal hasta la fecha, y desde principios de este año parece poco probable que lo haga.
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