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El juez rechazó estas defensas. Descubrió que Lim seguía siendo el «gran jefe» de Hin Leong incluso después de dimitir en abril de 2020, que era «práctico» y que se requería su aprobación para los intercambios.
El juez Toh aceptó evidencia de Ong de que se reunía con Lim cada una o dos semanas para actualizarlo sobre la situación del flujo de efectivo de Hin Leong y recibir instrucciones, incluso sobre el descuento de facturas.
Rechazó la afirmación de Lim de que estas reuniones se producían sólo una vez al mes y duraban «cinco minutos».
En cambio, el juez señaló que Lim aceptó durante el contrainterrogatorio que realizaba un seguimiento del desempeño financiero de Hin Leong y que el objetivo era que fuera exitoso y obtuviera ganancias.
El juez Toh también aceptó pruebas de los testigos de cargo Tan y Serene Seng, asistente personal de Lim, sobre la participación de Lim.
Tan dijo constantemente que Lim le había pedido que preparara los documentos para China Aviation Oil en sus declaraciones a la policía en 2022.
Para el supuesto acuerdo con Unipec, Seng testificó que el 19 de marzo de 2020, Lim le dijo que Hin Leong estaba cerca de cerrar el acuerdo pero que primero quería cerrar las cuentas por cobrar y le pidió que preparara la solicitud de descuento.
Seng también dijo que Lim le había pedido que usara una firma diferente para firmar un conocimiento de embarque utilizado como documento de respaldo de la solicitud.
El juez Toh también encontró que las respuestas de Lim al interrogatorio policial eran inconsistentes con la posición de la defensa de que Lim tenía mala memoria y no podía concentrarse cuando se le tomaron declaraciones.
Estas declaraciones incluyeron la respuesta de Lim cuando la policía le preguntó si había ordenado al personal que presentara contratos de venta falsificados al departamento de tesorería de Hin Leong.
Lim respondió que había pedido al personal que preparara los contratos con China Aviation Oil y Unipec y los presentara porque Hin Leong enfrentaba ajustes de margen en ese momento.
«Pero creo que los contratos fueron cancelados más tarde debido a algunos problemas técnicos. No planeábamos engañar a los bancos para obtener financiación», dijo Lim a la policía.
«Es habitual que las compañías petroleras presenten contratos de venta a los bancos para obtener financiación basándose en confirmaciones verbales. Esto es para conseguir un flujo de caja más rápido», añadió.
La fiscalía se basó en la respuesta de Lim para defender su caso, mientras que la defensa intentó calificar la respuesta de Lim y cuestionar su fiabilidad durante el juicio.
El juez consideró que la respuesta de Lim fue «matizada y detallada» y quedó satisfecho de que el oficial de investigación la haya captado con precisión.
El juez Toh también aceptó evidencia del personal de HSBC de que si hubieran sabido que las dos transacciones subyacentes eran falsas, no habrían aprobado las solicitudes de descuento.
Lim sigue en libertad bajo fianza de 4 millones de dólares singapurenses. Él, su hijo Evan Lim Chee Meng y su hija Lim Huey Ching también están acusados en un demanda civil presentada por liquidadores que buscan 3.500 millones de dólares.
Hin Leong, fundada en 1973, era uno de los mayores comerciantes de petróleo de Asia antes de su colapso.
La empresa se declaró en quiebra el 17 de abril de 2020, el mismo día en que Lim dimitió como director general, y se disolvió en marzo de 2021.
El castigo por hacer trampa o incitar a la falsificación con el fin de hacer trampa es de hasta 10 años de cárcel y una multa.
