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Las autoridades estadounidenses acusaron al oligarca ruso Viktor Vekselberg de conspirar para cometer fraude bancario y lavado de dinero cuando su superyate fue incautado en España el lunes.
Vekselberg, que nació en Ucrania y fundó el conglomerado Renova Group con sede en Rusia, vio cómo investigadores españoles incautaban su enorme embarcación llamada Tango después de que Estados Unidos y sus aliados occidentales lo sancionaran.
Las sanciones estadounidenses más recientes se produjeron después de que Rusia invadiera Ucrania. Las sanciones se dirigieron al yate y al jet privado de Vekselberg.
Las autoridades españolas incautaron el barco luego de una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dijo el departamento en un comunicado. Video publicado en la página de YouTube del DOJ muestra al FBI ya las autoridades españolas abordando el yate de Vekselberg.
El tango mide más de 250 pies de largo y se cree que tiene un valor de $90 millones, dijo el Departamento de Justicia. Vekselberg estaba entre un grupo de oligarcas sancionados en 2018 por la administración del expresidente Donald Trump. Forbes estima que el valor neto de Vekselberg es de poco menos de $ 6 mil millones.
El yate de Vekselberg es el último activo propiedad de un oligarca ruso incautado después de la invasión de Ucrania. Estados Unidos y sus aliados han tratado de exprimir a la élite rusa como parte de su esfuerzo por castigar a Moscú por la guerra.
un nuevo orden para apoderarse del yate, firmado por un representante del FBI, da una idea de las acusaciones de que Vekselberg conspiró para cometer fraude bancario y lavado de dinero. La oficina acusó a Vekselberg de usar estas tácticas para ocultar su propiedad en Tango. Aún no ha sido acusado oficialmente de ningún delito.
Un representante de Vekselberg no respondió a una solicitud de comentarios.
La orden alegaba que «Vekselberg hizo que los pagos del TANGO se ejecutaran a través de varias compañías ficticias para evitar que las instituciones financieras de EE. UU. ejecutaran con precisión su KYC». [Know Your Customer] controles y para evitar la presentación de ROS [Suspicious Activity Reports] relacionados con sus transacciones financieras».
La orden del FBI dice que el presunto plan está vinculado a una red de compañías poco conocidas que tienen intereses financieros en el yate de Vekselberg. Muchas de estas pequeñas corporaciones se vinculan con el multimillonario ruso, dijo la oficina.
El FBI agregó que el presunto esquema ha estado en curso desde 2011.
Una empresa llamada Arinter es la propietaria del yate, según la orden judicial. El FBI dijo que uno de los directores organizacionales de la empresa, RE.AM Management Limited, tiene una empresa hermana en Rusia con un nombre idéntico que tiene una relación directa con la empresa de Vekselberg, Renova.
Los directores corporativos de Arinter son dos ciudadanos panameños que también son funcionarios de una empresa conocida como Lamesa Transport LLC, según la orden judicial. La compañía de responsabilidad limitada «parece ser una afiliada de otras compañías ficticias que son propiedad o están controladas por Vekselberg», dijo el FBI.
«Esta complicada estructura de administración y propietario parece tener el propósito de ocultar la conexión de Vekselberg con el TANGO, para aislar a la embarcación de las consultas sobre los pagos realizados en su nombre», alegó la oficina.
