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Se han canalizado casi 6.000 millones de libras de fondos sospechosos a través de empresas registradas en los Territorios Británicos de Ultramar para comprar propiedades en el Reino Unido desde 2016, según revela un nuevo análisis.
La investigación del grupo de campaña Transparencia Internacional Reino Unido encontró que 494 propiedades en el Reino Unido por un valor total de £5,900 millones habían sido compradas a través de organizaciones registradas en territorios de ultramar durante los últimos ocho años.
Según TI, cada propiedad incluida era propiedad de un individuo políticamente expuesto en una jurisdicción de alto riesgo de corrupción; había sido sancionado por el gobierno del Reino Unido desde la compra; o posteriormente fue acusado o condenado por, o presuntamente haber cometido, delitos financieros.
Se descubrió que las Islas Vírgenes Británicas eran el origen de más del 90 por ciento de los fondos, equivalentes a 5.500 millones de libras esterlinas en valor, lo que llevó a la compra de 475 propiedades, principalmente en Londres.
Los datos se compilaron a partir de una combinación de documentos judiciales, registros de la propiedad y datos corporativos, además de filtraciones como los Papeles de Pandora, y están desglosados por circunscripción parlamentaria.
TI estimó que las nuevas cifras relativas a los Territorios Británicos de Ultramar elevaron la cantidad total de fondos sospechosos invertidos en propiedades del Reino Unido desde 2016 a £11,1 mil millones.
Margot Mollat, gerente senior de políticas de TI Reino Unido, dijo que la investigación destacó «el papel de los Territorios de Ultramar como centros globales de riqueza sospechosa e ilícita».
“El secreto que brindan estas jurisdicciones las ha convertido en destinos elegidos por individuos corruptos que buscan ocultar actos criminales y disfrutar del producto de sus delitos con impunidad”, añadió.
La circunscripción de las ciudades de Londres y Westminster registró el mayor valor de propiedades compradas, con un total de £3,610 millones invertidos en 224 edificios desde 2016.
Le siguieron Kensington y Bayswater, donde durante el período se compraron 83 propiedades por un valor total de 1.100 millones de libras esterlinas.
El parlamentario Joe Powell, que fue elegido para representar al distrito electoral en julio, encabezó recientemente un grupo de parlamentarios de todos los partidos y escribió al secretario de Asuntos Exteriores instándolo a tomar medidas enérgicas contra la evasión fiscal en los territorios.
La carta pedía al secretario de Asuntos Exteriores, David Lammy, que presionara para que se establecieran más rápidamente registros públicos de beneficiarios finales en los territorios. Los parlamentarios argumentaron que la publicación de los registros, que registran quién posee o controla en última instancia una empresa, permitiría a los investigadores seguir el dinero mantenido en el extranjero para descubrir delitos económicos.
Aunque algunos territorios como Montserrat han introducido registros, otros como Islas Caimán y Islas Vírgenes Británicas han retrasado hacerlo hasta junio de 2025.
Powell, que también preside el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos para la Lucha contra la Corrupción y los Impuestos Responsables, dijo que “el dinero sucio en propiedades en Londres exacerba la crisis inmobiliaria, vacía a las comunidades y es malo para la democracia”.
“[We need] transparencia total sobre las propiedades protegidas en fideicomisos, registros públicos de propiedad de empresas en los Territorios de Ultramar y Dependencias de la Corona y que las agencias de aplicación de la ley del Reino Unido intensifiquen sus investigaciones”, añadió.
Un portavoz de las BVI dijo que eran “inquebrantables en su compromiso de combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y todas las formas de actividad financiera ilícita.
“En asociación con el gobierno del Reino Unido, las BVI han establecido una unidad de sanciones dedicada para garantizar el cumplimiento de las sanciones financieras internacionales. Además, estamos avanzando en esfuerzos para mejorar la transparencia preparándonos para brindar acceso a información sobre beneficiarios reales en los casos en que se demuestre un interés legítimo”, agregaron.
