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Sudáfrica ha sido incluida en la lista gris por no garantizar que sus sistemas puedan llevar a la corte a quienes están involucrados en transacciones ilícitas.
El presidente Cyril Ramaphosa respondió al debate sobre su discurso sobre el estado de la nación en el Parlamento el 16 de febrero de 2023. Imagen: @PresidencyZA/Twitter
CIUDAD DEL CABO – El presidente Cyril Ramaphosa dijo el lunes que el país tiene un plan de acción enfocado para cumplir con los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero.
En su boletín semanal, Ramaphosa acogió con beneplácito el aumento de la supervisión por parte del grupo de trabajo de acción financiera de vigilancia en medio de la incorporación de Sudáfrica a la notoria lista gris de la organización el viernes.
Sudáfrica fue citada por no garantizar que sus sistemas pudieran llevar a juicio a quienes estaban involucrados en transacciones ilícitas.
Ramaphosa dijo que la mayoría de las deficiencias de Sudáfrica para cumplir con los requisitos del grupo intergubernamental, relacionadas con la implementación de la ley, incluyen:
Ramaphosa dijo que el plan de acción del país para abordar las deficiencias estaba alineado con el plan de implementación de las recomendaciones de la comisión Zondo. Agregó que dado que las deficiencias no se relacionan con el sector financiero del país. Ramaphosa también dijo que esto significaba que la estabilidad financiera y los costos de hacer negocios con Sudáfrica no se verían seriamente afectados por la inclusión en la lista gris, y dijo que creaba una oportunidad para reforzar los controles y mejorar la respuesta al crimen organizado.
