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Él Oficina del Fiscal Federal de Manhattan dijo el martes que había creado un grupo de trabajo FTX para rastrear y recuperar los activos de las víctimas del colapso de la firma de intercambio de criptomonedas y para manejar las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con la empresa y otras entidades.
El anuncio se produjo cuando el fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, compareció ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Manhattan para declararse inocente en su caso penal, en el que se le acusa de múltiples cargos de fraude financiero y delitos de financiación de campañas.
«El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX», dijo el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, en un comunicado.
«Es un momento de manos a la obra», agregó Williams.
«Estamos lanzando el Grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY, hasta que se haga justicia», dijo.
La principal adjunta de Williams, Andrea Griswold, encabeza el grupo de trabajo, que atraerá a fiscales de las unidades de Fraude de Valores y Productos Básicos, Corrupción Pública y Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales.
El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (C), llega para declararse culpable ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York, el 3 de enero de 2023.
Ed Jones | AFP | imágenes falsas
La Comisión de Bolsa y Valores ha estimado que los clientes perdieron más de $ 8 mil millones como resultado del fraude en FTX y el fondo de cobertura de Bankman-Fried, Alameda Research.
Cuando FTX solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en noviembre, afirmó tener más de 100,000 acreedores y pasivos de entre $ 10 mil millones y $ 50 mil millones, en comparación con activos en un rango idéntico.
Bankman-Fried, de 30 años, está libre pero bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres, con una fianza de reconocimiento personal de 250 millones de dólares, que se fijó después de que fuera extraditado de las Bahamas a fines del mes pasado.
Dos de sus lugartenientes se declararon culpables en la corte federal de Manhattan de múltiples cargos de fraude antes de ser extraditado: Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, de 28 años, y el cofundador de FTX, Gary Wang, de 29.
Tanto Ellison como Wang están cooperando en la investigación de Bankman-Fried y asuntos relacionados con FTX.
