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Además, las agencias gubernamentales como la Autoridad de Ingresos Internos de Singapur (IRAS) y la Aduana de Singapur también podrán compartir datos fiscales y comerciales respectivamente, con la Oficina de Informes de Transacciones Sospechosas, la unidad de inteligencia financiera de Singapur.
La Sra. Teo señaló que jurisdicciones como el Reino Unido, Nueva Zelanda y Corea del Sur tienen acuerdos similares de intercambio de datos fiscales.
Asimismo, Hong Kong, Estados Unidos y Luxemburgo comparten datos comerciales con sus agencias aduaneras, añadió.
Además, el proyecto de ley también facilitará la lucha eficaz contra los delitos de blanqueo de dinero. La Fiscalía ya no tendrá que demostrar que el dinero presuntamente blanqueado en Singapur se benefició de una conducta delictiva ni mostrar el rastro completo.
Será suficiente probar que el lavador de dinero sabía o tenía «motivos razonables» para creer que los bienes con los que estaba tratando eran ganancias provenientes de una conducta delictiva.
Por último, los delitos ambientales extranjeros también serán designados como delitos determinantes del lavado de dinero.
Los delitos ambientales como la minería ilegal, el tráfico ilegal de residuos y la tala ilegal «no son aplicables en nuestro contexto interno» y, por lo tanto, no se consideran delitos graves en Singapur, dijo la Sra. Teo.
Por lo tanto, con esta designación, los organismos encargados de hacer cumplir la ley ahora pueden investigar delitos de lavado de dinero si se sospecha que el dinero en Singapur proviene de delitos ambientales tan graves cometidos en el extranjero.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La Sra. Teo dijo que Singapur tiene un régimen «integral» para abordar los delitos de lavado de dinero, pero el panorama «no permanece estático y regularmente surgen nuevos riesgos».
Los lavadores de dinero están encontrando muchas formas nuevas de evadir su detección, por ejemplo, aprovechando innovaciones tecnológicas destinadas a realizar transacciones financieras y comerciales legítimas.
También se han realizado mejoras en los estándares globales contra el lavado de dinero, como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, señaló.
La Sra. Teo añadió que hay «lecciones útiles» de cada nuevo caso de lavado de dinero descubierto en Singapur o en cualquier parte del mundo.
Esto incluía a Singapur. El mayor caso de lavado de dinero El año pasado, en una operación en toda la isla, se detuvo a 10 extranjeros y los bienes confiscados o con órdenes de prohibición de disposición se dispararon a 3.000 millones de dólares singapurenses.
«Hemos estado extrayendo los aprendizajes mediante estudios cuidadosos del cambiante modus operandi, así como de los nuevos estándares promulgados por el GAFI», dijo la Sra. Teo.
El proyecto de ley y las enmiendas propuestas garantizarán que «el régimen de Singapur se mantenga al día con los estándares y tendencias cambiantes».
