PyE
SINGAPUR: La firma estatal de inversiones de Singapur, Temasek, junto con otros 17 bancos, capitalistas de riesgo y firmas de contabilidad, está siendo demandada por presuntamente conspirar con el intercambio de criptomonedas FTX para defraudar a los inversores.
Las firmas de capital de riesgo Sequoia Capital y SoftBank Vision Fund también fueron nombradas en la demanda.
La demanda colectiva de 83 páginas fue presentada en Miami, Florida el miércoles (22 de febrero) por Connor O’Keefe, un cliente de FTX cuyos fondos han sido congelados en su cuenta de FTX desde el colapso del intercambio de criptomonedas.
El residente de Mississippi afirmó que los 18 acusados sabían sobre el presunto fraude que ocurría en FTX, pero «no les importaba» porque tenían «dinero para ganar en el esquema».
Había presentado la demanda «en nombre de sí mismo y de todos los demás en una situación similar», buscando daños compensatorios y punitivos por el «conocimiento y la asistencia sustancial de los acusados en la promoción» del fraude del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Los demandados habían «ejercido su poder, influencia y bolsillos profundos para lanzar el castillo de naipes de FTX a su escala de miles de millones de dólares» y «proporcionaron una base fundamental para el fraude de FTX», afirma la demanda.
Según el documento, las comprobaciones de diligencia debida que habían realizado los demandados les habrían permitido adquirir conocimiento de las «omisiones y conductas falsas» y la malversación de fondos de los inversores por parte de FTX.
Supuestamente, cada acusado también se beneficiaría financieramente de dicha mala conducta a pesar de este conocimiento, y «aceptó, al menos implícitamente, ayudar en esa conducta ilegal», afirmó.
La demanda también declaró que los demandados tenían «visión completa» de que Sam Bankman-Fried estaba malversando sus depósitos por «vicio, vanidad e inversiones personales especulativas».
«A través de la diligencia en FTX y los estrechos vínculos con (Sam Bankman-Fried), los Demandados se enteraron de que FTX funcionaba como la alcancía personal de (Sam Bankman-Fried), que tan pronto como los fondos de los clientes de FTX entraban en FTX, volvían a salir a otras entidades (Sam Bankman-Fried) de propiedad o control independientes, y que FTX carecía de los controles internos más básicos, de modo que la empresa era de hecho un castillo de naipes», alega la demanda.
«Pero a los Demandados no les importó. Ellos también tenían dinero para ganar en el esquema, y sus intereses se alinearon con los de (Sam Bankman-Fried)».
En respuesta a la consulta de CNA, Temasek Holdings dijo: «Como se trata de un asunto legal en curso, nos negamos a comentar».
