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LONDRES: Un empresario indio acusado por Trafigura de fraude le dijo al comerciante de productos básicos que importó níquel ruso y lo procesó antes de cambiar su nombre a indio para eludir las restricciones financieras, dijo un exejecutivo de Trafigura en una declaración jurada ante un tribunal de Londres.
El documento sugiere posibles formas en que el metal ruso ha seguido fluyendo hacia los mercados mundiales a pesar de que una gran cantidad de empresas y bancos se negaron a negociar con productos básicos rusos tras la invasión de Ucrania.
La declaración jurada forma parte de un caso que Trafigura está presentando contra Prateek Gupta en el Tribunal Superior de Londres, alegando «fraude sistemático» por parte de las empresas de Gupta al sustituir otros materiales por el níquel que Trafigura había comprado.
Trafigura dijo el 9 de febrero que había contabilizado un cargo de 577 millones de dólares relacionado con las sustituciones. El tribunal impuso una orden de congelamiento global de $625 millones a Gupta y sus empresas el 8 de febrero, que Gupta planea impugnar.
Un portavoz de Gupta dijo: «Todavía no hemos respondido a las acusaciones de Trafigura. Estamos preparando una respuesta sólida que estará disponible pronto».
El entonces jefe de comercio de níquel de Trafigura, Sócrates Oikonomou, dijo en la declaración jurada que la empresa había estado comprando níquel de Gupta y varias de sus compañías desde 2015, pero después de que estalló el conflicto en Ucrania en febrero del año pasado, Citi dijo que ya no financiaría acuerdos con el metal ruso. .
«Citi estipuló que solo continuaría financiando las transacciones si el níquel que se comercializaba no era de origen ruso», dijo Oikonomou en su declaración jurada. Citi se negó a comentar.
«El señor Gupta indicó en una llamada telefónica que tenía la intención de cumplir con este requisito».
Más tarde, Gupta le dijo a Oikonomou que había eludido la restricción al hacer que un socio no identificado procesara níquel importado de Rusia en una aleación, según la declaración jurada.
«El supuesto objetivo detrás de esto era cambiar el origen del metal de origen ruso a una aleación retirada india (o al menos no rusa)», dijo Oikonomou en la declaración jurada.
Este fue un momento en que «el material de origen ruso se estaba volviendo difícil de vender en el mercado y difícil de obtener financiamiento de los bancos», agregó.
Gupta culpó al socio anónimo por sustituir el níquel de alta calidad por aleación de níquel en los cargamentos de Trafigura, dijo Oikonomou.
Los documentos no aclaran los volúmenes de níquel ruso que se fundía y se renombraba como metal indio.
Después de que Trafigura comenzara a sospechar en octubre del año pasado que alrededor de 25.000 toneladas de metal vendidas por las empresas de Gupta podrían no ser níquel de alta calidad, se apresuró a inspeccionar más de 1.000 contenedores de envío, según muestran los documentos judiciales.
Los cargamentos que inspeccionó Trafigura contenían otros materiales, incluido acero al carbono, por un valor de una fracción del valor del níquel, según los documentos.
Si bien ha habido pocas restricciones impuestas por los gobiernos occidentales sobre el metal ruso, bancos como Citi y algunos consumidores han dicho que ya no están tratando con el metal ruso.
Sin embargo, eso no parece haber impedido el flujo de metal desde Rusia.
El mayor productor de níquel refinado del mundo, Nornickel de Rusia, aumentó la producción de níquel el año pasado en un 13,5 por ciento a 218.970 toneladas, mientras que los ingresos totales por ventas de metales cayeron un 6 por ciento a 16.100 millones de dólares.
Las importaciones indias de níquel en bruto y sin alear de Rusia cayeron un 11 por ciento el año pasado desde los niveles de 2021 a 2.617 toneladas, según Trade Data Monitor, por un valor de alrededor de $ 65 millones según los precios actuales.
