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El comerciante mundial de productos básicos Trafigura dijo el jueves que registró un cargo de $ 577 millones en la primera mitad de 2023, luego de descubrir que algunos cargamentos de níquel que recibió no contenían el metal en un caso de «fraude sistemático».
Trafigura, con sede en Ginebra, dijo que el fraude fue cometido por un grupo de empresas conectadas y controladas por el empresario indio Prateek Gupta, incluidas TMT Metals y empresas propiedad de UD Trading Group de Gupta.
Un portavoz de Trafigura dijo que la empresa había estado involucrada en tratos comerciales con Gupta y sus empresas durante años sin problemas y que otros acuerdos de 2022 con sus empresas eran legítimos.
UD Trading Group no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.
Trafigura dijo que había iniciado procedimientos legales contra Gupta y las empresas involucradas.
Un portavoz de Trafigura dijo que el proceso legal se estaba llevando a cabo en múltiples jurisdicciones, aunque los contratos se firmaron bajo la ley inglesa.
“Solo hemos inspeccionado aproximadamente el 10 por ciento del inventario hasta ahora”, dijo el portavoz.
«Hubo una serie de banderas rojas, como un aumento en el tiempo de navegación».
El acero al carbono estaba entre los materiales encontrados en los contenedores en lugar del níquel. Inicialmente, la empresa inspeccionó contenedores en Róterdam, pero el resto son para destinos en todo el mundo.
Los precios del níquel, utilizado en la fabricación de acero, terminaron 2022 un 44 por ciento más que el año anterior.
Las preocupaciones sobre el suministro después de que el principal productor Rusia invadiera Ucrania y se recortaran grandes posiciones cortas llevaron a que los precios del níquel se duplicaran a un récord de más de 100.000 dólares la tonelada el 8 de marzo del año pasado en la Bolsa de Metales de Londres.
