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LONDRES: El crimen que involucra criptomonedas alcanzó un máximo histórico de US $ 14 mil millones el año pasado, dijo el investigador de blockchain Chainalysis el jueves (6 de enero), un récord que se produce cuando los reguladores piden más poderes sobre el sector de rápido crecimiento.
Las criptomonedas recibidas por direcciones de billeteras digitales vinculadas a actividades ilícitas, incluidas estafas, mercados de redes oscuras y ransomware, aumentaron un 80 por ciento con respecto al año anterior, dijo Chainalysis en un informe. La actividad representó solo el 0.15 por ciento del volumen total de transacciones criptográficas, su nivel más bajo.
Los volúmenes generales se dispararon a US $ 15,8 billones en 2021, más de cinco veces más que el año anterior, dijo Chainalysis, con sede en Estados Unidos. Los activos digitales, desde bitcoins hasta tokens no fungibles, explotaron en popularidad en 2021 en medio de la aceptación de los inversores institucionales y las principales empresas.
Los recién llegados se han sentido atraídos por la promesa de ganancias rápidas promocionadas por los partidarios de las criptomonedas, así como por las esperanzas de que bitcoin ofrezca una protección contra la inflación vertiginosa. Sin embargo, las criptomonedas todavía están sujetas a una regulación irregular, lo que deja a los inversores con pocos recursos contra el crimen.
Los reguladores financieros y los legisladores desde Washington hasta Frankfurt se han preocupado por el uso de criptomonedas para el lavado de dinero, y algunos instan a los legisladores a otorgarles mayores poderes sobre la industria.
«El abuso criminal de la criptomoneda crea enormes impedimentos para la adopción continua, aumenta la probabilidad de que los gobiernos impongan restricciones y, lo peor de todo, victimiza a personas inocentes en todo el mundo», dijo Chainalysis.
El impulso del aumento de la delincuencia fue una explosión de estafas y robos en las plataformas financieras descentralizadas (DeFi), dijo.
Los sitios de DeFi, que ofrecen préstamos, seguros y otros servicios financieros mientras pasan por alto a los guardianes tradicionales como los bancos, se han visto plagados de problemas que incluyen fallas en el código subyacente y una gobernanza opaca.
En general, el robo de criptomonedas se quintuplicó a partir de 2020, y el año pasado se robaron alrededor de US $ 3.200 millones en monedas. Alrededor de 2.200 millones de dólares de esos fondos, alrededor del 72 por ciento del total, fueron robados de sitios de DeFi.
Las estafas en las plataformas DeFi, como los «tirones de alfombras», donde los desarrolladores crean oportunidades de inversión falsas antes de desaparecer con el efectivo de los inversores, alcanzaron los 7.800 millones de dólares, un aumento del 82 por ciento desde 2021, dijo Chainalysis.
