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LONDRES: El empresario indio Prateek Gupta, a quien el comerciante de productos básicos Trafigura acusó de «fraude sistemático» con respecto a los envíos de níquel, vive en el codiciado área de Palm Jumeirah en Dubai, según documentos judiciales de Londres.
Trafigura dijo el 9 de febrero que había reservado un cargo de US$577 millones para la primera mitad de 2023 y que estaba tomando acciones legales luego de descubrir que algunos cargamentos de níquel que recibió no contenían el metal.
Un juez del Tribunal Superior de Londres acordó imponer una orden de congelamiento de 625 millones de dólares sobre los activos controlados por Gupta y las empresas vinculadas a él, que incluían una villa en Palm Jumeirah, según el documento de la orden de congelamiento.
Un portavoz de Gupta ha dicho que planea desafiar la orden de congelamiento. El equipo de Gupta estaba preparando «una respuesta sólida» a las acusaciones, dijo el portavoz.
El portavoz de Gupta no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios sobre la villa de Dubai.
Palm Jumeirah es una isla artificial con forma de palmera y considerada como una de las zonas más buscadas de Dubái.
«Trafigura no sabe si el señor Gupta es el beneficiario real de esta propiedad», dijo una declaración jurada de Joseph O’Keeffe, un abogado que representa a Trafigura.
«Sin embargo, el hecho de que viva allí tiende a indicar que es un individuo con acceso a una riqueza considerable».
Una villa en la isla se vendió en julio del año pasado por 302,5 millones de dirhams (82,36 millones de dólares), dijo en octubre su desarrollador Alpago Properties sin nombrar al comprador por razones de privacidad, estableciendo un nuevo récord para la propiedad residencial más cara jamás vendida en la isla. emirato.
Después de que Trafigura comenzara a sospechar en octubre del año pasado que alrededor de 25.000 toneladas de metal vendidas por las empresas de Gupta podrían no ser níquel de alta calidad, inspeccionó más de 1.000 contenedores de envío, según mostró un documento judicial presentado por Trafigura el mes pasado para obtener la orden de congelamiento.
Trafigura, con sede en Ginebra, terminó inspeccionando 156 de los 1.104 contenedores cuando presentó los documentos judiciales, ninguno de los cuales contenía níquel.
