PyE
El comité de finanzas del Senado de EE. UU. concluyó que Credit Suisse violó un acuerdo de culpabilidad de 2014 con el gobierno por el papel del banco suizo en ayudar a los estadounidenses ricos a evadir impuestos.
La última investigación de dos años realizada por el comité encontró que el banco, que está siendo tomado por su rival UBS— no reveló casi $100 millones en cuentas secretas en el extranjero pertenecientes a una sola familia de contribuyentes estadounidenses.
“En el centro de esta investigación están los codiciosos banqueros suizos y los reguladores gubernamentales secuestradores, y el resultado parece ser una conspiración masiva y en curso para ayudar a los ciudadanos estadounidenses ultra ricos a evadir impuestos y estafar a sus conciudadanos”, dijo el senador Ron Wyden. quien presidió el comité.
Según el acuerdo de 2014 alcanzado con el Departamento de Justicia, crédito suizo recibió una multa de $ 2.6 mil millones, pero se resolvió con $ 1.3 mil millones después de que acordó cumplir con las reglas de divulgación.
Pero en marzo de 2021, varios exbanqueros de Credit Suisse que originalmente denunciaron a su empleador instó a las autoridades estadounidenses a reabrir el casoafirmando que la evasión de impuestos continuó “mucho después del acuerdo de culpabilidad y la sentencia”.
La publicación de la investigación del comité se produce menos de dos semanas después de que UBS acordara comprar Credit Suisse por $ 3.25 mil millones en un acuerdo orquestado por los reguladores suizos frente a una crisis cada vez más profunda en el banco y una agitación más amplia en todo el sector bancario.
“La desaparición del banco no borra sus pasivos. UBS asumió esas responsabilidades”, dijo Jeffrey Neiman, abogado que representa a los denunciantes. “Si no se insiste en el cobro de estos 1.300 millones de dólares, se pediría a los contribuyentes estadounidenses que cubran el costo del rescate de Credit Suisse”.
Credit Suisse se ha enfrentado a multas de los reguladores europeos por problemas similares en los últimos años, incluido un Liquidación de 238 millones de euros con las autoridades francesas para resolver las denuncias de que violó las leyes contra el lavado de dinero al atraer a clientes adinerados a Suiza.
En un comunicado el miércoles tras la publicación de la investigación del comité de finanzas, Credit Suisse dijo que “no tolera la evasión fiscal. En esencia, el informe describe problemas heredados, algunos de hace una década, y hemos implementado amplias mejoras desde entonces para erradicar a las personas que buscan ocultar activos de las autoridades fiscales”.
Agregó: «El nuevo equipo de liderazgo de Credit Suisse ha cooperado con la investigación del comité y ha apoyado el trabajo del senador Wyden, incluso con respecto a las soluciones de políticas sugeridas para ayudar a fortalecer la capacidad de la industria financiera para detectar personas estadounidenses no reveladas».
