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TORONTO: Un autoproclamado «Rey de las criptomonedas» canadiense y un asociado que recibió más de 40 millones de dólares canadienses (29,4 millones de dólares) de inversores han sido arrestados y acusados de fraude, dijo la policía el miércoles.
Aiden Pleterski, de 25 años, fue acusado de fraude de más de 5.000 dólares canadienses y de lavado del producto del delito el 2 de mayo, dijo la Policía Regional de Durham en un comunicado. El socio de Pleterski, Colin Murphy, de 27 años, también fue acusado de fraude y puesto en libertad bajo compromiso, añade el comunicado.
Los dos hombres fueron acusados tras una investigación de 16 meses después de que la policía comenzara a recibir numerosas denuncias a partir de julio de 2022 sobre un fraude de inversiones. La investigación reveló que los dos estaban «generando grandes ganancias semanales a través de inversiones inteligentes», según el comunicado, y agrega que las víctimas finalmente fueron «defraudadas» y no pudieron recuperar sus fondos.
En agosto de 2022, el Tribunal Superior de Ontario ordenó la quiebra de Pleterski y su empresa, AP Private Equity Ltd, y nombró a Grant Thornton Ltd como fideicomisario.
Pleterski recibió 41,5 millones de dólares canadienses en fondos de inversión, pero sólo el 1,6 por ciento de esa suma parece haber sido invertido, según registros judiciales publicados en línea por Grant Thornton.
Pleterski, que fue liberado bajo fianza de 100.000 dólares canadienses y sus padres firmaron como fiadores, debe entregar su pasaporte a la policía de Durham.
Michael Simaan, un abogado que representó a Pleterski en el pasado, no respondió a las llamadas de comentarios de Reuters.
Pleterski, que tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales, hacía alarde de sus viajes y de varios coches de lujo, incluidos Lamborghinis y McLarens.
«18-25 es una edad extraña. Tenemos amigos que no conducen, algunos tienen hijos, otros se casan, algunos están saliendo y algunos todavía tienen que invitar a sus padres a salir». [sic] después de las 10 p.m.», escribió Pleterski en el texto superpuesto de un video publicado en TikTok el martes por la noche.
($1 = 1,3602 dólares canadienses)
