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SINGAPUR: Un hombre y su hermano fueron reclutados por un amigo de más de 20 años para ocupar cargos directivos en empresas y cuentas bancarias para un presunto esquema transnacional de lavado de dinero.
Heng Boon Liang, de 54 años, y su hermano menor, Heng Joo Keng, de 46, también conocido como Wang Yuqing, fueron encarcelados el lunes (4 de julio) durante 18 y 10 días, respectivamente, por su papel en la conspiración.
El mayor de los Heng también fue multado con 18.600 dólares singapurenses, después de declararse culpable de siete cargos de fraude y seis cargos en virtud de la Ley de Sociedades. Otros 18 cargos fueron considerados para la sentencia.
El joven Heng, que se declaró culpable de cuatro cargos de fraude y dos cargos en virtud de la Ley de Sociedades, fue multado con 4.500 dólares singapurenses. Seis cargos más fueron considerados para la sentencia.
El tribunal escuchó que Heng mayor fue reclutado en el plan en junio de 2014 por su viejo amigo Glazov Maxim, un residente permanente de Rusia de 57 años.
Heng, que entonces estaba desempleado, acordó reemplazar a Maxim como director de cinco empresas que había incorporado: ASK Trading, JGHT Trading, MGHQ Import & Export, AMA Consultants y TB Logistics.
Según este acuerdo, Heng recibió un salario mensual de 3000 dólares singapurenses y 2000 dólares singapurenses adicionales por empresa cada año. Ayudó con las operaciones de TB, pero por lo demás, los asuntos financieros y las operaciones diarias de las empresas permanecieron bajo el control de Maxim.
Se sospecha que estas empresas han sido intermediarias de transacciones que involucran a partes en China, Rusia y Europa del Este, sin que ninguno de los supuestos bienes se haya entregado realmente a Singapur.
Alrededor de marzo de 2017, Maxim vendió las cinco empresas a Kritskiy Anton, un ciudadano ruso de 37 años.
En abril de 2017, Maxim le dijo a Heng que los bancos iban a cerrar las cuentas de las cinco empresas debido a las sanciones de Estados Unidos a personas y entidades rusas y «problemas políticos» entre los dos países.
Le pidió a Heng que abriera cuentas bancarias o que asumiera el cargo de titular de la cuenta bancaria de las cinco empresas, para eludir los controles de «conozca a su cliente» de los bancos.
Con este fin, Heng hizo declaraciones falsas a DBS Bank y RHB Bank de que él era el beneficiario final de las empresas ASK y TB.
Esto pasó los controles de diligencia debida de los bancos, ya que Heng figuraba como el único director y accionista de las empresas en sus perfiles de la Autoridad Reguladora Corporativa y Contable (ACRA).
Se transaron alrededor de 2,9 millones de dólares estadounidenses (4 millones de dólares singapurenses) y 1,2 millones de euros (1,7 millones de dólares singapurenses) en las cuentas de ASK y TB, respectivamente.
Pero Maxim y Heng pronto comenzaron a encontrar más dificultades para abrir cuentas para las empresas. Anton también necesitaba un singapurense para que actuara como director nominado local y titular de la cuenta de otras dos empresas, Gemini y Capricorn.
Por lo tanto, Heng decidió reclutar a su hermano menor en mayo de 2017, alegando que las autoridades lo «pusieron en la lista negra» y que Maxim y Anton no podían usar sus nombres debido a las sanciones de Estados Unidos. A Heng se le pagaría S$ 2.000 por empresa cada año.
El Heng más joven estuvo de acuerdo y se declaró falsamente como el último beneficiario de Géminis y Capricornio para abrir cuentas con DBS y Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC). En estas cuentas se transaron más de 148 millones de dólares y 78,9 millones de euros.
Luego engañó a Maybank y Associated Foreign Exchange (Singapur) de manera similar.
En mayo de 2017, el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD) fue informado de una supuesta red de lavado de dinero en Singapur operada por Maxim y Anton. CAD encontró motivos para sospechar que la mayoría, si no todas, las compras realizadas por las empresas eran fraudulentas o ficticias.
Los investigadores encontraron grandes cantidades de dinero fluyendo a través de las siete empresas que no correspondían a su facturación, capital desembolsado, activos o antigüedad.
También encontraron que las contrapartes de las transacciones de las empresas no eran de las mismas industrias, los montos de las transacciones eran desproporcionadamente altos y las empresas compraron bienes similares de los mismos proveedores utilizando pedidos repetidos.
Las investigaciones sobre posibles delitos de lavado de dinero aún están en curso.
Los hermanos Heng tampoco ejercieron ninguna diligencia debida cuando eran directores, ya que no estaban involucrados en las operaciones diarias, no controlaban los asuntos ni supervisaban los asuntos financieros de las empresas. Esto constituía sus delitos en virtud de la Ley de Sociedades.
NO HAY EVIDENCIA QUE LOS HERMANOS SABÍAN
Los fiscales adjuntos Magdalene Huang y Tan Zhi Hao solicitaron las penas de prisión impuestas a los hermanos, destacando que los delitos involucraban el engaño de múltiples instituciones financieras y merecían sentencias disuasorias.
Los delitos de engaño, cometidos durante un período de ocho meses por el Heng mayor y siete meses por el Heng más joven, fueron premeditados y difíciles de detectar, dijeron los fiscales.
Pero los fiscales reconocieron que no había evidencia de que los hermanos fueran alertados de las transacciones probablemente fraudulentas realizadas utilizando las empresas con las que estaban asociados.
La abogada defensora Diana Ngiam argumentó que sus dos clientes no creían que hubiera transacciones ilícitas en las empresas ni sabían de ellas.
Cuando la jueza de distrito Janet Wang le preguntó sobre la educación y el empleo de los hermanos, la Sra. Ngiam informó al tribunal que el Heng mayor había obtenido su certificado de nivel O, mientras que el Heng más joven se había graduado del Instituto de Educación Técnica y trabajaba como técnico.
La acusación agregó que Heng mayor trabajó en la industria de alimentos y bebidas antes de trabajar como asistente de papelería, donde conoció a Maxim hace más de 20 años.
La Sra. Ngiam también argumentó que el joven Heng fue «lanzado en paracaídas para ayudar a su hermano» y, por lo tanto, su culpabilidad era menor. Agregó que ambos hombres estaban arrepentidos y cooperaron plenamente con las autoridades.
Maxim comparecerá ante el tribunal para declararse culpable de sus cargos a finales de julio. Anton se ha dado a la fuga y se cree que está en Rusia. Se ha emitido una orden de arresto en su contra.
Los condenados por hacer trampa pueden ser encarcelados hasta por tres años, multados o ambos.
El castigo por no ejercer una diligencia razonable en el desempeño de sus funciones como director es prisión de hasta un año, una multa de hasta 5.000 dólares singapurenses y cualquier beneficio obtenido o daño sufrido por la empresa como resultado.
La sanción por no llevar la contabilidad y otros registros para explicar las transacciones y la situación financiera de una empresa es cárcel de hasta un año, una multa de hasta 5.000 dólares singapurenses y una sanción.
