Investigación de Nueva York encuentra «evidencia significativa» de fraude de la Organización Trump

NUEVA YORK – La principal funcionaria de justicia de Nueva York dijo que su investigación sobre el negocio de la familia de Donald Trump descubrió «pruebas significativas» de prácticas fraudulentas o engañosas, lo que intensificó la presión sobre el expresidente mientras intenta cerrar la investigación.

En una presentación judicial el martes por la noche, la fiscal general del estado, Letitia James, escribió que la investigación civil en curso descubrió que la Organización Trump sobrevaloró de manera fraudulenta múltiples activos para garantizar préstamos y luego los subvaloró para minimizar los impuestos.

Le pidió a un juez que obligara a Trump y sus dos hijos mayores, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, a responder preguntas en la investigación de años que se ha convertido en una amenaza para cualquier plan que pueda tener para una segunda candidatura presidencial en 2024. .

La presentación marcó las acusaciones más detalladas que James, un demócrata, ha hecho contra la compañía de Trump desde que inició la investigación en marzo de 2019.

Ella dijo que la Organización Trump había «tergiversado» la valoración de los activos a las instituciones financieras, incluido el Servicio de Impuestos Internos, bancos y aseguradoras para «beneficio económico».

Las supuestas valoraciones fraudulentas incluían afirmar que el penthouse de Trump en la Trump Tower de Manhattan era tres veces más grande de lo que realmente era, sobreestimando su valor en $200 millones.

Otro dijo que la compañía «disfrazó» lo que parecía ser una caída de más del 80% en el valor de un desarrollo de viviendas de lujo en los suburbios de la ciudad de Nueva York.

La presentación se hizo en respuesta a los esfuerzos de Trump para impedir que ella lo interrogara a él y a sus dos hijos mayores bajo juramento.

La familia ha afirmado que la investigación tiene motivaciones políticas y ha instado al tribunal a anular las citaciones contra los tres.

“Los Trump deben cumplir con nuestras citaciones legales para documentos y testimonios porque nadie en este país puede elegir si la ley se aplica a ellos y cómo”, escribió James.

La abogada de Trump, Alina Habba, dijo a la AFP por correo electrónico que la presentación de James era «simplemente la última de una larga serie de ataques infundados contra mi cliente».

Donald Trump Jr. tuiteó que su investigación «no es más que una retribución política de ella» en nombre del Partido Demócrata.

El hijo de Trump, Eric, quien es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, fue entrevistado por la oficina de James sobre el tema en octubre de 2020.

Si James encuentra evidencia de mala conducta financiera, puede demandar a la Organización Trump por daños y perjuicios, pero no puede presentar cargos penales.

PROBLEMAS LEGALES
La investigación, sin embargo, se desarrolla junto con una investigación criminal muy similar realizada por el fiscal de distrito de Manhattan por posibles delitos financieros y fraude de seguros.

En julio del año pasado, la Organización Trump y su jefe de finanzas, Allen Weisselberg, se declararon inocentes en un tribunal de Nueva York de 15 delitos graves de fraude y evasión de impuestos.

Su juicio está previsto que comience a mediados de este año.

Trump enfrenta la presión de varias investigaciones legales que podrían dificultar una segunda carrera en la Casa Blanca.

Hasta ahora, el hombre de 75 años ha mantenido al electorado y a los comentaristas dudando si tiene la intención de buscar la nominación republicana nuevamente.

En Washington, Trump está tratando de evitar que una investigación del Congreso sobre el ataque del 6 de enero por parte de sus partidarios en el Capitolio de EE. UU. acceda a los registros de la Casa Blanca relacionados con ese día.

También está luchando para evitar que años de sus declaraciones de impuestos sean entregados a los fiscales.