PyE
El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, y su CEO, Changpeng Zhao, operaron una «red de engaño» que incluía inflar artificialmente sus volúmenes de negociación y desviar los activos de los clientes, alegó el lunes la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
El lunes, la agencia demandó a Binance y Zhao por no restringir a los clientes estadounidenses de su plataforma y engañar a los inversores sobre sus controles de vigilancia del mercado, así como por operar una bolsa de valores no registrada.
La demanda de la SEC, presentada en un tribunal federal en Washington, DC, también alega que Binance y Zhao controlan en secreto los activos de los clientes, lo que les permite mezclar y desviar los fondos de los clientes, y que Binance creó entidades estadounidenses separadas «como parte de un esquema elaborado para evadir Leyes federales de valores de EE. UU.
La SEC también alegó que desde al menos septiembre de 2019 hasta junio de 2022, Sigma Chain, una empresa comercial propiedad de y controlada por Zhao, participó en operaciones de lavado que inflaron artificialmente el volumen de operaciones de valores de criptoactivos en la plataforma Binance.US.
«Alegamos que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los cargos. En un tuit, Zhao dijo que Binance emitiría una respuesta una vez que haya revisado la queja de la SEC, y dijo que el equipo del intercambio está «esperando, asegurando que los sistemas sean estables, incluidos los retiros y depósitos».
La criptomoneda BNB de Binance, la cuarta más grande del mundo por tamaño de mercado, cayó más del 5 por ciento en las noticias.
La medida es la última de una serie de problemas legales para Binance, que también fue demandado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) en marzo por operar lo que el regulador alegó que era un intercambio «ilegal» y un programa de cumplimiento «falso». Zhao calificó esos cargos de «decepcionantes» y una «recitación incompleta de los hechos».
Binance también está siendo investigado por el Departamento de Justicia por sospechas de lavado de dinero y violaciones de sanciones, según personas familiarizadas con la investigación.
El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, fue fundado en Shanghái en 2017 por el CEO Changpeng Zhao, un ciudadano canadiense nacido y criado hasta los 12 años en China.
Si bien su sociedad de cartera tiene su sede en las Islas Caimán, Binance dice que no tiene una sede y se ha negado a indicar la ubicación de su principal intercambio Binance.com.
La plataforma de negociación global de Binance, Binance.com, domina el panorama de las transacciones criptográficas y el año pasado procesó transacciones por un valor aproximado de $65 mil millones por día con hasta el 70 por ciento del mercado.
La firma ha procesado al menos $ 10 mil millones en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las sanciones de EE. UU., informó Reuters anteriormente.
Reuters también informó el 23 de mayo que Binance mezcló los fondos de sus clientes con sus ingresos corporativos en la cuenta de Silvergate Bank perteneciente a la firma comercial Merit Peak, en violación de las reglas financieras de EE. UU. que requieren que el dinero del cliente se mantenga separado.
Binance negó mezclar los depósitos de los clientes y los fondos de la empresa, diciendo que los usuarios que enviaron dinero a la cuenta no estaban haciendo depósitos sino comprando el token criptográfico vinculado al dólar a medida de Binance.
