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NUEVA YORK: Varios empleados de FTX recurrieron al bufete de abogados Covington & Burling para que los ayude a lidiar con las preguntas de las autoridades estadounidenses que investigan el colapso del intercambio de criptomonedas y las acciones de su fundador Sam Bankman-Fried, dijeron a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto.
Arlo Devlin-Brown, un socio de Covington con sede en Nueva York y exfiscal federal de Manhattan, actúa como el llamado grupo de abogados que representa a los empleados actuales de FTX como personas a las que se les pide que compartan información con los fiscales y los reguladores, dijeron las personas que hablaron en el condición de anonimato.
Las empresas que enfrentan investigaciones de gran alcance a menudo contratan a un grupo de abogados para los empleados. El uso de un grupo de abogados sugiere que los fiscales federales en Manhattan que investigan el colapso de FTX pueden estar interesados en interrogar a una gran lista de empleados.
Bankman-Fried, de 30 años, fue arrestado en diciembre por cargos de robar fondos de clientes para tapar pérdidas en su fondo de cobertura, Alameda Research, y mentir a inversionistas y prestamistas.
El ex multimillonario se declaró inocente. Dos asociados cercanos se declararon culpables y acordaron cooperar con los fiscales. Damian Williams, el principal fiscal federal en Manhattan, ha instado a otras personas con conocimiento de irregularidades a que se presenten.
«Es estresante participar en una entrevista con el FBI y la oficina del fiscal federal, independientemente de su exposición personal», dijo Sarah Krissoff, exfiscal federal en Manhattan y ahora socia de Day Pitney.
Los empleadores pagan por un abogado común, que representa a los empleados que tienden a no tener una exposición significativa a los cargos penales, pero que pueden sentirse desconcertados por el proceso de hablar con las autoridades, explicó Krissoff.
El uso de un grupo de abogados permite que un solo equipo legal adquiera experiencia en el caso, lo que lo hace más eficiente que tener a cada empleado contratando abogados individuales, dijo Krissoff. Agregó que los abogados del grupo deben ser rápidos para identificar posibles conflictos entre sus clientes e instar a las personas a buscar sus propios abogados cuando corresponda.
El acuerdo no significa que Covington represente a FTX, que se ha dirigido a Sullivan & Cromwell, otra firma de abogados.
FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre después de una ola de retiros de clientes provocada por preocupaciones de que el intercambio había mezclado fondos con Alameda.
Muchos ex ejecutivos de FTX, incluido su ex principal abogado Daniel Goldberg, han contratado a sus propios abogados para guiarlos a través del proceso de posible cooperación con los fiscales.
Reuters no pudo determinar cuántos empleados de FTX están siendo representados por Covington, ni qué información, si la hubieron, los empleados proporcionaron a los fiscales, la Comisión de Bolsa y Valores o la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que están investigando.
Los portavoces de Covington, Bankman-Fried y la oficina del fiscal federal en Manhattan se negaron a comentar. FTX no respondió a una solicitud de comentarios.
Devlin-Brown se unió a Covington en 2016 luego de casi 11 años en la oficina del fiscal federal en Manhattan. Como miembro de la unidad de fraude de valores y materias primas de la oficina, procesó al fondo de cobertura SAC Capital Advisors de Steven Cohen, que se declaró culpable de tráfico de información privilegiada.
Más tarde fue ascendido a jefe de la unidad de corrupción pública de la oficina, donde supervisó los casos contra los ex legisladores del estado de Nueva York Sheldon Silver y Dean Skelos, quienes fueron condenados por cargos de corrupción.
FTX ahora está dirigido por el experto en reestructuración corporativa John Ray, quien supervisó la liquidación de Enron. Ray se reunió con los fiscales, dijeron fuentes a Reuters en diciembre.
En una declaración del 17 de noviembre presentada en el tribunal de quiebras, Ray escribió que FTX necesitaba que los empleados se quedaran para ayudar a «establecer la responsabilidad, preservar el valor y maximizar las recuperaciones de las partes interesadas».
